近年來,互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展給人們生產(chǎn)生活帶來了極大的便利,與此同時,各種網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪也接踵而來,其中以消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪最為典型。消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷具有極強的迷惑性,常被人們與促銷相混淆,在互聯(lián)網(wǎng)時代,消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷已成為一經(jīng)濟邪教,嚴(yán)重危害社會經(jīng)濟秩序和互聯(lián)網(wǎng)安全的有序進程,2018年全國公安機關(guān)聯(lián)合市場監(jiān)督管理部門召開部署會議將消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪列為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的重點打擊對象,因此,對消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查對策的研究有著重要的現(xiàn)實意義和緊迫的時代意義。本文筆者以傳銷的概念為出發(fā)點,分析總結(jié)出消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪模式,結(jié)合消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特點、現(xiàn)狀、難點,進而分析研究打擊這種網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的對策,以期在實踐中對這類案件的偵破具有參考價值。全文共由五個部分構(gòu)成:第一部分由研究背景、研究綜述、研究意義三個部分構(gòu)成。第二部分主要闡述了傳銷概念的界定。明晰了傳銷與直銷的區(qū)別,對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的概念作出界定,進而闡明消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的現(xiàn)狀。第三部分主要圍繞消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的模式和特點展開。目前消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷主要呈現(xiàn)四種模式,即零成本購物模式、虛擬貨幣... 

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
1 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究綜述
    1.3 研究意義
        1.3.1 理論意義
        1.3.2 現(xiàn)實意義
2 消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的概述
    2.1 傳銷界定
        2.1.1 傳銷的概念
        2.1.2 傳銷與直銷的區(qū)別
    2.2 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪界定
    2.3 消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的界定與現(xiàn)狀
        2.3.1 消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的界定
        2.3.2 消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的現(xiàn)狀
3 消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的模式與特點
    3.1 消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪模式
        3.1.1 零成本購物模式
        3.1.2 虛擬貨幣模式
        3.1.3 積分返利模式
        3.1.4 會員等級模式
    3.2 消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點
        3.2.1 以高額返利為誘餌
        3.2.2 以電子商務(wù)為幌子
        3.2.3 違背經(jīng)濟常識
        3.2.4 非接觸性明顯跨區(qū)域突出
        3.2.5 犯罪成本低
4 消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查難點
    4.1 線索搜集難
        4.1.1 涉案線索來源單一
        4.1.2 線上線索獲取難
    4.2 偵查取證難
        4.2.1 詢問與訊問難度大
        4.2.2 取證時機切入難
        4.2.3 電子數(shù)據(jù)難以獲取
    4.3 案件定性難
        4.3.1 罪與非罪的界定難
        4.3.2 此罪與彼罪的界定難
    4.4 資金查控難
        4.4.1 交易賬戶多
        4.4.2 利用虛擬貨幣流轉(zhuǎn)兌現(xiàn)額認(rèn)定難
5 消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查對策
    5.1 加強消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪情報研判，拓寬案件線索來源
        5.1.1 加強情報研判，線上線下布控挖掘線索
        5.1.2 建立傳銷人員名單庫比對分析
        5.1.3 研發(fā)網(wǎng)上搜索技術(shù)發(fā)現(xiàn)線索
    5.2 網(wǎng)上布控獲取網(wǎng)絡(luò)傳銷后臺數(shù)據(jù)，初步查明主體架構(gòu)
        5.2.1 對傳銷網(wǎng)站數(shù)據(jù)進行收集與固定
        5.2.2 通過技術(shù)手段獲取后臺傳銷數(shù)據(jù)
    5.3 初步查明傳銷架構(gòu)，落地查證，適時收網(wǎng)
        5.3.1 初步摸清傳銷架構(gòu)
        5.3.2 對傳銷人員初步落地查證，分清層次
        5.3.3 選擇時機，適時收網(wǎng)
    5.4 沿著資金流向，追查涉案資金
        5.4.1 查明資金流向及涉案賬戶、資金
        5.4.2 及時查封、扣押、凍結(jié)傳銷犯罪涉案財物
    5.5 全面收集證據(jù)形成完整的證據(jù)鏈條
        5.5.1 對不同層次的人分別展開詢問和訊問
        5.5.2 全面收集電子數(shù)據(jù)
結(jié)語
參考文獻
在學(xué)研究成果
    一、 在學(xué)期間發(fā)表的論文
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]論網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查對策[J]. 謝澤潤,劉德利.  武漢公安干部學(xué)院學(xué)報. 2019(03)
[2]網(wǎng)絡(luò)犯罪國際治理研究[J]. 卓麗.  區(qū)域與全球發(fā)展. 2019(04)
[3]檢察機關(guān)視角下經(jīng)濟案件涉案物品扣押的相關(guān)問題探析[J]. 任韌.  貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報. 2019(04)
[4]傳銷案網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證研究[J]. 張鄭文,雷鑫睿,麥永浩.  警察技術(shù). 2019(04)
[5]違法資金分析與查控技術(shù)專業(yè)化建設(shè)[J]. 程小白,程科.  中國刑警學(xué)院學(xué)報. 2018(05)
[6]經(jīng)濟學(xué)視角下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的成因分析與對策研究[J]. 曹毅.  公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報). 2018(04)
[7]傳銷違法犯罪基本特征分析[J]. 吳明高.  犯罪與改造研究. 2018(08)
[8]互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟下新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的識別與防范[J]. 段文忠.  阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報. 2018(02)
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[10]消費返利型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的偵查對策[J]. 徐思佳.  齊齊哈爾大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版). 2017(12)

博士論文
[1]利益相關(guān)者集體選擇視角下的企業(yè)會計政策選擇研究[D]. 溫琳.中國海洋大學(xué) 2013
[2]大數(shù)據(jù)背景下偵查創(chuàng)新研究[D]. 王夢瑤.中國人民公安大學(xué) 2018

碩士論文
[1]網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的立法思考與偵查對策[D]. 陸克威.華東政法大學(xué) 2012
[2]返利網(wǎng)站運營中的傳銷陷阱研究[D]. 石淑靜.華僑大學(xué) 2014
[3]論網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵防體系建設(shè)[D]. 王碩.吉林大學(xué) 2017
[4]論電子證據(jù)在公安行政執(zhí)法中的搜集和運用[D]. 程禹喬.中國人民公安大學(xué) 2018
[5]利用虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵查研究[D]. 趙軍鵬.中國人民公安大學(xué) 2018



本文編號：3724560