發(fā)布時(shí)間：2017-08-15 15:23

  本文關(guān)鍵詞：試論風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理論在反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理中的借鑒與應(yīng)用

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【摘要】：隨著反洗錢工作的深入,起步階段崇尚的"規(guī)則為主"反洗錢工作方法已不適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展的需要,推行"風(fēng)險(xiǎn)為本"反洗錢工作方法成為發(fā)展的必然選擇。本文將風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理論成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理模式引入反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理,通過風(fēng)險(xiǎn)管理模型反映出的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)變化,相應(yīng)調(diào)整監(jiān)管力度,確定監(jiān)管重點(diǎn),為實(shí)施差別化監(jiān)管提供方向。
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向 反洗錢管理 借鑒與應(yīng)用
【分類號(hào)】：F239.4;F832.2
【正文快照】： 一、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理論對(duì)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的有益借鑒(一)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理論的基本特征所謂風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)就是以對(duì)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)作為一切審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)并貫穿于審計(jì)全過程的審計(jì)模式,其根本目標(biāo)是將審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受水平。我國(guó)自2007年1月1日起施行的新審計(jì)準(zhǔn)則———《中

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：678892