本文關(guān)鍵詞：國(guó)際金融保險(xiǎn)業(yè)政治公眾人物反洗錢問(wèn)題研究

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【摘要】：正政治公眾人物的洗錢風(fēng)險(xiǎn)腐敗是一個(gè)全球性問(wèn)題,根據(jù)國(guó)際反腐敗組織"透明國(guó)際"于2012年發(fā)布的公報(bào)稱:目前全球貪污受賄現(xiàn)象仍然非常嚴(yán)重,大約10%的公眾在過(guò)去的一年里有過(guò)不同程度的賄賂行為。政治公眾人物(PoliticallyExposed Persons,PEPs)身居高位,因而處于腐敗犯罪的高風(fēng)險(xiǎn)中。政治公眾人物可能濫用自己的職權(quán)和影響力,謀取個(gè)人利益和好處,或?yàn)榧胰撕兔芮嘘P(guān)系人謀取利益或好處,故金融機(jī)構(gòu)與政治公眾人物維持客戶關(guān)系很可能增加風(fēng)險(xiǎn)。政治公眾人物也可能利用其家人或密切關(guān)系人,隱匿其通過(guò)濫用職
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行上海總部;
【關(guān)鍵詞】： 國(guó)際金融;金融機(jī)構(gòu);洗錢風(fēng)險(xiǎn);腐敗犯罪;貪污受賄;洗錢活動(dòng);財(cái)富管理業(yè)務(wù);高級(jí)管理層;聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn);貪污腐敗;
【分類號(hào)】：F841;D997.9
【正文快照】： 政治公眾人物的洗錢風(fēng)險(xiǎn)腐敗是一個(gè)全球性問(wèn)題，根據(jù)國(guó)際反腐敗組織“透明國(guó)際”于2012年發(fā)布的公報(bào)稱:目前全球貪污受賄現(xiàn)象仍然非常嚴(yán)重，大約10%的公眾在過(guò)去的一年里有過(guò)不同程度的賄賂行為。政治公眾人物(politieallyEXposed persons，pEps)身居高位，，因而處于腐敗犯罪的

【相似文獻(xiàn)】

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1 朱海波;;淺談當(dāng)代國(guó)際金融發(fā)展特征[J];中共沈陽(yáng)市委黨校學(xué)報(bào);2000年06期

2 譚雅玲;風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期加大中的調(diào)整與穩(wěn)定——析新世紀(jì)初期國(guó)際金融形勢(shì)[J];國(guó)際問(wèn)題研究;2001年03期

3 譚雅玲;美歐因素左右國(guó)際金融近期走向[J];w攣胖蕓

本文編號(hào)：1106343