本文從反洗錢工作的特性和變化趨勢出發(fā),指出設(shè)立反洗錢集中監(jiān)測中心的重要意義,闡述了集中監(jiān)測中心在推動風(fēng)控能力提升、推動數(shù)據(jù)治理和模型搭建以及人才隊伍培養(yǎng)方面的積極作用,通過對實踐經(jīng)驗的總結(jié),為商業(yè)銀行提升反洗錢工作質(zhì)效提供思路和參考。 

【文章來源】：北京石油管理干部學(xué)院學(xué)報. 2019,26(06)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、設(shè)立集中監(jiān)測中心的意義
二、推動風(fēng)險控制能力提升
    （一）打造全流程監(jiān)控模式
    （二）打造全產(chǎn)品的監(jiān)控模式
三、推動數(shù)據(jù)治理和模型完善
    （一）開展數(shù)據(jù)治理滿足監(jiān)測需要
    （二）為數(shù)據(jù)模型研發(fā)提供支持
四、推動反洗錢人才隊伍的培養(yǎng)
    （一）各崗位人員交流取長補短
    （二）非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場檢查形成合力



本文編號：2991951