<正>中國人民銀行3號令在賦予財務(wù)公司自由裁量權(quán)的同時,也對可疑報告工作提出了更高要求,財務(wù)公司需要深入研究洗錢風(fēng)險的地域分布、業(yè)務(wù)類型、行業(yè)風(fēng)險等因素,不斷建立、豐富和完善符合機構(gòu)特點的可疑監(jiān)測模型,提高反洗錢工作的有效性。 

【文章來源】：中國銀行業(yè). 2019,(12)

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
解析財務(wù)公司大額交易和可疑交易合規(guī)要點
構(gòu)建符合監(jiān)管要求的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)



本文編號：2961978