本文關(guān)鍵詞：銀行業(yè)反洗錢(qián)內(nèi)部控制效率評(píng)價(jià)指數(shù)研究

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【摘要】：我國(guó)銀行業(yè)反洗錢(qián)是在現(xiàn)有銀行體系之上新增的一個(gè)分支體系。鑒于其在國(guó)內(nèi)發(fā)展歷程短、重要性突出,因此銀行反洗錢(qián)體系從一開(kāi)始就相對(duì)獨(dú)立于傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)。專門(mén)的人員、獨(dú)立的系統(tǒng)、專項(xiàng)的投入使我國(guó)銀行體系迅速建立起反洗錢(qián)防御體系。但是,在近十年的實(shí)踐中,銀行反洗錢(qián)成本投入與產(chǎn)出之間的矛盾日益突出。由于屬性認(rèn)定不清、目標(biāo)和手段不匹配,銀行反洗錢(qián)活動(dòng)未能有效發(fā)揮遏制洗錢(qián)犯罪的功能,反而成為銀行應(yīng)付監(jiān)管部門(mén)形式要求的操作性活動(dòng)。在國(guó)際反洗錢(qián)得到空前重視并推行"風(fēng)險(xiǎn)為本"原則下,本文擬在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架(ERM)下研究銀行反洗錢(qián)活動(dòng)的屬性,內(nèi)化銀行反洗錢(qián)活動(dòng)動(dòng)因;建立我國(guó)銀行業(yè)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和反洗錢(qián)控制措施評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;構(gòu)建銀行業(yè)反洗錢(qián)內(nèi)部控制效率評(píng)價(jià)指數(shù)模型,為反洗錢(qián)"風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向"提供信息基礎(chǔ)。
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832
【正文快照】： 引言銀行機(jī)構(gòu)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系中承擔(dān)著社會(huì)資金存儲(chǔ)、融通和轉(zhuǎn)移的職能,客觀上容易成為洗錢(qián)活動(dòng)利用的通道。洗錢(qián)犯罪分子常常以看似正常的交易作為掩護(hù),通過(guò)銀行的資金結(jié)算,改變犯罪收益的資金形態(tài)或轉(zhuǎn)移犯罪資金。因此,銀行業(yè)一直是國(guó)家反洗錢(qián)體系的重要前沿陣地。通過(guò)銀行

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2 王銳;銀行體系失效與公司債券市場(chǎng)研究[D];西北大學(xué);2004年

3 高新宇;銀行體系脆弱性理論及中國(guó)的實(shí)證研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

4 方春銀;非傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的研究[D];南開(kāi)大學(xué);2001年

5 肖亞紅;內(nèi)地與香港銀行規(guī)制的比較研究[D];遼寧大學(xué);2006年

6 張桂霞;國(guó)際資本流動(dòng)背景下我國(guó)銀行體系穩(wěn)定機(jī)制研究[D];河海大學(xué);2007年

7 葉立新;巴塞爾新協(xié)議下我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管研究[D];南京理工大學(xué);2006年

8 那書(shū)晨;河北省經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展評(píng)估與戰(zhàn)略研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2008年

9 韓章家;子群的指數(shù)及某種正規(guī)性質(zhì)與有限群的結(jié)構(gòu)[D];上海大學(xué);2009年

10 呂德宏;西部地區(qū)金融結(jié)構(gòu)重組研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2002年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 胡乃義;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管有效性研究[D];山東大學(xué);2008年

2 南旭光;我國(guó)銀行體系脆弱性分析及其制度因素研究[D];重慶大學(xué);2004年

3 丁敏;中國(guó)銀行體系脆弱性實(shí)證研究及預(yù)警系統(tǒng)的建立[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

4 李維諾;我國(guó)銀行體系穩(wěn)健性統(tǒng)計(jì)分析[D];湖南大學(xué);2006年

5 汪慧芳;金融開(kāi)放進(jìn)程中我國(guó)銀行體系穩(wěn)定性研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2007年

6 李菁;我國(guó)銀行體系和股票市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)分析[D];湖南大學(xué);2007年

7 孫潔;我國(guó)銀行監(jiān)管的問(wèn)題研究[D];蘇州大學(xué);2007年

8 邵麗;我國(guó)銀行體系脆弱性程度與成因的實(shí)證分析[D];南京理工大學(xué);2008年

9 顧穎茵;金融帳戶開(kāi)放與銀行穩(wěn)定的關(guān)系的探討[D];華東師范大學(xué);2004年

10 左坤;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的我國(guó)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的績(jī)效評(píng)估研究[D];湘潭大學(xué);2008年

本文編號(hào)：1250972