本文關(guān)鍵詞：運用機(jī)構(gòu)信用代碼輔助開展客戶身份識別的思考——兼論機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢工作中的應(yīng)用

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【摘要】：隨著人民銀行機(jī)構(gòu)信用代碼工作的不斷推進(jìn),機(jī)構(gòu)信用代碼的運用日益廣泛。對全國機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢工作中的作用及效果進(jìn)行調(diào)查,分析其中存在的主要問題,提出運用機(jī)構(gòu)信用代碼促進(jìn)反洗錢工作的建議,以期對今后機(jī)構(gòu)信用代碼運用工作有所幫助。
【作者單位】： 中國人民銀行合肥中心支行;中國人民銀行紅安縣支行;
【關(guān)鍵詞】： 機(jī)構(gòu)信用代碼 客戶身份識別 反洗錢 信用信息
【分類號】：F832.4
【正文快照】： 一、機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用情況機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)是以信用代碼為索引的機(jī)構(gòu)信息數(shù)據(jù)庫,它的設(shè)計應(yīng)用目標(biāo)之一是為金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作提供支持。2012年3月9日中國人民銀行印發(fā)了《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用工作的通知》,明確了機(jī)構(gòu)信用代碼推廣應(yīng)用的工

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本文編號：1082838