發(fā)布時(shí)間：2018-01-19 02:23

  本文關(guān)鍵詞： 內(nèi)控機(jī)制 銀行業(yè) 案件風(fēng)險(xiǎn)　出處：《山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》2014年S1期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：當(dāng)前,受各類因素影響,銀行業(yè)案件層出不窮,不僅給銀行、客戶帶來巨大的損失,而且在社會(huì)上引起了強(qiáng)烈的反響。因此,如何防范和化解銀行業(yè)案件風(fēng)險(xiǎn),就成為一個(gè)重要的課題。
[Abstract]:At present, under the influence of various factors, banking cases emerge in endlessly, not only bring huge losses to banks and customers, but also cause a strong reaction in society. Therefore, how to prevent and resolve the risks of banking cases. Becomes an important subject.
【作者單位】： 中國農(nóng)業(yè)銀行山西省分行營業(yè)部;
【分類號(hào)】：F832.2;F830.42
【正文快照】： 當(dāng)前,受國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的影響,社會(huì)矛盾凸顯,新型犯罪形態(tài)不斷出現(xiàn),銀行案件呈多發(fā)態(tài)勢,內(nèi)外勾結(jié)屢屢發(fā)生,授信詐騙、ATM作案、存款、結(jié)算等一線業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)仍是案件風(fēng)險(xiǎn)的高發(fā)部位,從業(yè)人員的道德風(fēng)險(xiǎn)也成為案件的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患,因此,防范和化解案件風(fēng)險(xiǎn)就成為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展過

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 吳東勝;;瑞士對(duì)銀行業(yè)實(shí)行監(jiān)管的特點(diǎn)[J];中國財(cái)政;1998年07期

2 林鵬;知識(shí)經(jīng)濟(jì)與銀行業(yè)創(chuàng)新[J];浙江金融;1999年02期

3 李;;銀行業(yè)將遭遇六場爭奪戰(zhàn)[J];資料通訊;1999年12期

4 葛毅立;加入WTO對(duì)大慶市國有商業(yè)銀行的影響[J];大慶社會(huì)科學(xué);2000年05期

5 許福濤,姜洲;銀行業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過重問題應(yīng)引起重視[J];濟(jì)南金融;2000年06期

6 廣莉莎,韓麗姣;中國銀行業(yè)將如何迎接WTO的挑戰(zhàn)[J];沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2000年S1期

7 譚曉蘇;銀行業(yè)不良資產(chǎn)形成原因及對(duì)策研究[J];西安金融;2000年11期

8 殷少明;銀行業(yè)的市場營銷[J];新疆金融;2000年06期

9 陳經(jīng)偉;咯論銀行業(yè)的體制性風(fēng)險(xiǎn)[J];投資北京;2000年04期

10 李春芳;SCP范式分析與銀行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整[J];海南金融;2001年10期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 ;銀行業(yè)的對(duì)外開放——市歐洲學(xué)會(huì)等舉辦研討會(huì)[A];上海市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2003年學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2003年

2 王印堂;;銀行業(yè)面對(duì)入世的選擇[A];探索 創(chuàng)新 發(fā)展[C];2000年

3 于良春;魯志勇;;新產(chǎn)業(yè)組織理論的一個(gè)新擴(kuò)展——銀行業(yè)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)評(píng)述[A];中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究與開發(fā)促進(jìn)會(huì)2005年會(huì)暨“產(chǎn)業(yè)組織與政府規(guī)制”研討會(huì)論文集[C];2005年

4 蔡曉鈺;陳忠;吳圣佳;;控制我國銀行業(yè)中道德風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)監(jiān)督策略:一個(gè)博弈分析框架[A];中國金融學(xué)會(huì)第八屆優(yōu)秀論文評(píng)選獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2005年

5 姚益龍;劉毅濤;;國有商業(yè)銀行引入境外戰(zhàn)略投資者效率問題研究[A];征信：加強(qiáng)信用體系建設(shè) 優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境——首屆齊魯金融論壇論文集[C];2006年

6 蒙樂艷;;對(duì)銀行控制風(fēng)險(xiǎn)有效途徑的探討[A];2007環(huán)渤海區(qū)域金融合作發(fā)展研討會(huì)論文集[C];2007年

7 劉悅芹;;銀行業(yè)改革與監(jiān)管新挑戰(zhàn)[A];2007環(huán)渤海區(qū)域金融合作發(fā)展研討會(huì)論文集[C];2007年

8 王康美;;金融危機(jī)下銀行如何進(jìn)行市場營銷——銀行業(yè)市場營銷的誤區(qū)及對(duì)策[A];中國高等院校市場學(xué)研究會(huì)2009年年會(huì)論文集[C];2009年

9 陸娟;蘆艷;婁迎春;;銀行業(yè)顧客忠誠及其決定因素研究[A];中國市場學(xué)會(huì)2006年年會(huì)暨第四次全國會(huì)員代表大會(huì)論文集[C];2006年

10 彭寶玉;郭揚(yáng);李小建;;河南省銀行業(yè)發(fā)展格局及其與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系研究[A];中國地理學(xué)會(huì)2006年學(xué)術(shù)年會(huì)論文摘要集[C];2006年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 本報(bào)記者　　張建平;我國銀行業(yè)總資產(chǎn)高達(dá)37萬億元[N];中國證券報(bào);2006年

2 記者　黃楊 趙紅梅;銀行業(yè)案件高發(fā)勢頭得到遏制[N];中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2006年

3 武天國;我市召開銀行業(yè)案件防控工作會(huì)議[N];新鄉(xiāng)日?qǐng)?bào);2007年

4 通訊員 王保憲邋鄭巖;市銀行業(yè)定下今年目標(biāo)[N];濟(jì)寧日?qǐng)?bào);2008年

5 本報(bào)記者 朱周良;美銀行業(yè)巨頭今“體檢”國有化是最后底牌[N];上海證券報(bào);2009年

6 中國銀監(jiān)會(huì)克孜勒蘇監(jiān)管分局;克州銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展[N];克孜勒蘇報(bào);2009年

7 任曉;連平：明年銀行業(yè)盈利增長20%以上[N];中國證券報(bào);2009年

8 記者 陶冶;一周內(nèi)兩令連發(fā) 美銀行業(yè)風(fēng)聲鶴唳[N];金融時(shí)報(bào);2010年

9 記者 韓雪萌;銀行業(yè)支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整各顯其能[N];金融時(shí)報(bào);2010年

10 王智;淘汰落后產(chǎn)能銀行業(yè)大有作為[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2010年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 許竹青;銀行業(yè)國際化進(jìn)程及效應(yīng)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2003年

2 盧陽春;轉(zhuǎn)型期中國民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的制度變遷研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

3 余保福;銀行業(yè)關(guān)聯(lián)交易及其規(guī)制研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

4 秦鳳鳴;金融全球化與銀行業(yè)重構(gòu)[D];廈門大學(xué);2004年

5 宋敏;中國銀行業(yè)脆弱性、測度及其效率改進(jìn)[D];河海大學(xué);2006年

6 張渠;銀行國際化并購與績效研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

7 曹俊勇;銀行資產(chǎn)證券化與我國的路徑選擇[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2006年

8 傅曉初;中國銀行業(yè)市場化績效研究[D];暨南大學(xué);2004年

9 閻慶民;中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及預(yù)警系統(tǒng)研究[D];重慶大學(xué);2003年

10 殷偉;歐盟銀行業(yè)一體化的競爭與效率分析[D];復(fù)旦大學(xué);2004年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 廖濤;論加入WTO與中國銀行業(yè)的對(duì)外開放[D];湖南大學(xué);2002年

2 虞（王爭）;試論歐元區(qū)銀行業(yè)的全能化戰(zhàn)略及其啟迪[D];上海外國語大學(xué);2004年

3 杜曉琳;基于網(wǎng)絡(luò)外部性的銀行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新擴(kuò)散研究[D];大連理工大學(xué);2006年

4 林曦;股份制改革背景下的X銀行核心競爭力提升之路[D];廈門大學(xué);2006年

5 夏大方;銀行CRM中數(shù)據(jù)挖掘及其CRC方法的應(yīng)用研究[D];東南大學(xué);2005年

6 黃光;銀行業(yè)高端個(gè)人客戶滿意度管理研究[D];湖南大學(xué);2007年

7 吳建濤;我國當(dāng)前銀行業(yè)和證券業(yè)的混業(yè)經(jīng)營研究[D];河南大學(xué);2007年

8 李國文;基于中國銀行產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化的社區(qū)銀行發(fā)展研究[D];浙江工商大學(xué);2007年

9 楊智;工作嵌入與離職傾向的關(guān)系在銀行業(yè)的實(shí)證研究[D];南京理工大學(xué);2007年

10 都郁;銀行業(yè)全面開放后我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2007年

，

本文編號(hào)：1442213