本文關(guān)鍵詞：洗錢風險的構(gòu)成及其管理框架構(gòu)建

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【摘要】：理解洗錢風險是推行風險為本反洗錢原則的基礎(chǔ)前提。然而,對洗錢風險概念缺乏統(tǒng)一認識,在一定程度上制約了風險為本反洗錢的理論研究和實踐推進。本文力圖通過界定洗錢風險內(nèi)涵,分層認識其構(gòu)成,探索建立洗錢風險管理的基本框架,為推進風險為本反洗錢奠定理論基礎(chǔ)。
【作者單位】： 西安外國語大學商學院;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 洗錢風險 風險管理
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 1988年12月19日《聯(lián)合國反對非法交易麻醉藥品和精神病藥物公約》中首次將“洗錢”作為一個正式法律概念的提出,特別是1989年金融行動特別工作(Financial Action Task Force on Money Launde-ring,FATF)的成立,開啟了國際反洗錢的步伐。從最初的《40項建議》到《40+9項建議》,

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本文編號：839605