以比特幣為代表的數(shù)字加密貨幣因其具有匿名、去中心化等特征,易被不法分子用作洗錢工具。在相關(guān)理論闡述的基礎(chǔ)上,本文結(jié)合事件研究法實(shí)證分析了數(shù)字加密貨幣主要交易國(guó)出臺(tái)反洗錢公告對(duì)其價(jià)格和交易量的影響。結(jié)果表明,反洗錢公告通過向非法投資者傳遞數(shù)字加密貨幣反洗錢監(jiān)管加強(qiáng)的信號(hào),導(dǎo)致非法資金大量撤出市場(chǎng),數(shù)字加密貨幣價(jià)格顯著下跌,交易量顯著上漲,且這種影響會(huì)因?yàn)檎吖娴念愋鸵约肮鎳?guó)對(duì)數(shù)字加密貨幣的態(tài)度不同而有所區(qū)別。本文認(rèn)為,數(shù)字加密貨幣交易活動(dòng)中存在洗錢風(fēng)險(xiǎn);要防范這類風(fēng)險(xiǎn),各國(guó)金融監(jiān)管部門需明確數(shù)字加密貨幣法律屬性,拓寬監(jiān)管邊界,創(chuàng)新監(jiān)管技術(shù),協(xié)同國(guó)際合作;數(shù)字加密貨幣交易所要嚴(yán)格落實(shí)一線反洗錢責(zé)任;央行應(yīng)積極試點(diǎn)法定數(shù)字貨幣。 

【文章頁數(shù)】：11 頁

【文章目錄】：
引言
一、文獻(xiàn)綜述
二、理論分析
    (一) 數(shù)字加密貨幣交易活動(dòng)中的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
        1. 數(shù)字加密貨幣交易活動(dòng)中的洗錢風(fēng)險(xiǎn)來源
        2. 數(shù)字加密貨幣交易活動(dòng)中的洗錢模式
    (二) 反洗錢政策影響數(shù)字加密貨幣價(jià)格的路徑
三、模型設(shè)定與實(shí)證檢驗(yàn)
    (一) 數(shù)據(jù)選取
    (二) 描述性統(tǒng)計(jì)
    (三) 模型設(shè)定
    (四) 實(shí)證結(jié)果及分析
        1. 異常收益率分析
        2. 異常交易量分析
        3. 顯著性檢驗(yàn)
四、結(jié)論與啟示


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3702400