本文關(guān)鍵詞：保理型詐騙的刑法規(guī)制

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【摘要】：保理最早起源于美國,后來歐洲部分保理商要求賣方在要求貼現(xiàn)時要交出全部的應(yīng)收賬款票據(jù)并且通知債務(wù)人將貨款直接支付給保理商而開拓了現(xiàn)代保理業(yè)務(wù)。保理(Factoring)的含義是保付代理的簡稱,指賣方就與買方現(xiàn)在或?qū)韺⒑炗喌暮贤a(chǎn)生的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給保理商,由保理商向其提供賬款催收、信用風(fēng)險擔(dān)保、買方資信評估、銷售賬戶管理、資金融通等一系列服務(wù)。在現(xiàn)在買方市場需求影響下,保理以其獨具競爭力的支付結(jié)算方式迅速在國際、國內(nèi)市場中盛行。近年來,根據(jù)商務(wù)部批準(zhǔn)成立商業(yè)保理的文件,保理業(yè)務(wù)從銀行和其他金融機(jī)構(gòu)拓展至商業(yè)保理公司,保理業(yè)務(wù)數(shù)量在我國迅速增加�，F(xiàn)實中,由于我國行業(yè)中對保理業(yè)務(wù)的規(guī)范的缺失嚴(yán)重,保理行業(yè)蓬勃發(fā)展的道路上存在很多潛在問題。本文通過對保理、保理型欺詐、保理型詐騙概念的闡述,并且通過對其表現(xiàn)形式的分析來對我國保理型欺詐涉及的刑事問題進(jìn)行討論,并對其適用的罪名進(jìn)行論述。本文共分為三個部分。第一部分為保理制度的概述,通過對保理的概念和分類的闡述了解保理的基本制度,并對保理業(yè)務(wù)的操作流程、方式等進(jìn)行描述,以此來分析我國保理行業(yè)業(yè)務(wù)中隱藏的犯罪可能性。第二部分通過上述描述保理各階段產(chǎn)生欺詐的情形來引出保理詐騙的概念,再通過區(qū)分“欺詐”和“詐騙”來區(qū)分“保理型欺詐”和“保理型詐騙”。并且通過對保理型詐騙的外在表現(xiàn)的分析,引出保理詐騙行為的刑事適用,表達(dá)筆者對于保理詐騙行為應(yīng)適用哪些罪名的觀點。因為第二部分筆者已經(jīng)表達(dá)了保理詐騙行為應(yīng)適用哪些罪名,而這些保理詐騙各種行為方式在適用這些罪名時其實有一定的理論難度,所以第三章筆者承接第二章分析了保理詐騙行為適用這些罪名有哪些刑事難點,并以案例分析進(jìn)行輔佐,從而總結(jié)出保理型詐騙在我國什么情形下該適用何種罪名。
【關(guān)鍵詞】：保理 保理型欺詐 保理型詐騙 罪名適用
【學(xué)位授予單位】：華東政法大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：D924.3
【目錄】：

• 摘要2-4
• Abstract4-8
• 導(dǎo)言8-11
• 一、問題的提出8
• 二、研究價值及意義8
• 三、文獻(xiàn)綜述8-9
• 四、主要研究方法9
• 五、論文結(jié)構(gòu)9-10
• 六、論文的主要創(chuàng)新及不足10-11
• 第一章 保理制度概述11-20
• 第一節(jié) 保理的概念11-13
• 一、保理的發(fā)展歷史11-12
• 二、保理在我國的發(fā)展及概念12-13
• 第二節(jié) 保理的分類13-14
• 一、國內(nèi)保理13
• 二、國內(nèi)保理項下的分類13-14
• 第三節(jié) 保理型欺詐的表現(xiàn)形式14-20
• 一、國內(nèi)保理業(yè)務(wù)的總體情況14-16
• 二、我國保理業(yè)務(wù)的操作流程16-17
• 三、保理各階段產(chǎn)生欺詐的情形17-20
• 第二章 保理型詐騙的刑事適用20-29
• 第一節(jié) 保理型欺詐和保理型詐騙20-22
• 一、“欺詐”和“詐騙”20-21
• 二、保理型欺詐和保理型詐騙的區(qū)別21-22
• 第二節(jié) 保理型詐騙的刑事定性22-29
• 一、保理型詐騙無需新設(shè)罪名22-24
• 二、保理詐騙行為的罪名適用24-26
• 三、商業(yè)保理商的法律地位認(rèn)定26-29
• 第三章 保理型詐騙適用罪名的疑難問題29-43
• 第一節(jié) 關(guān)于單位保理型詐騙的罪名適用29-31
• 一、單位實施保理詐騙行為的罪名適用29-30
• 二、單位型保理詐騙罪名適用之我見30-31
• 第二節(jié) 關(guān)于保理詐騙中“非法占有目的”的認(rèn)定31-40
• 一、案例陳述31-33
• 二、筆者對于案件的理解33-36
• 三、主觀上“非法占有目的”的認(rèn)定36-40
• 第三節(jié) 保理型詐騙刑民交叉案件的程序處理40-43
• 一、現(xiàn)有程序處理的弊端40-41
• 二、保理型詐騙民刑交叉案件程序處理之我見41-43
• 結(jié)語43-44
• 參考文獻(xiàn)44-46
• 后記46-47

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：685573