本文關(guān)鍵詞：集資詐騙罪芻議

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【摘要】：集資詐騙罪是以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。本論文從集資詐騙罪及規(guī)制原則、犯罪構(gòu)成、司法認(rèn)定以及法律規(guī)制完善四個(gè)方面展開(kāi)研究。論文第一部分主要圍繞集資詐騙犯罪的定義、特點(diǎn)、刑法規(guī)制的必要性和規(guī)制的原則進(jìn)行研究。集資詐騙罪具有主觀上非法占有為目的、使用詐騙方法非法集資、犯罪主體單位化、集團(tuán)化三個(gè)特點(diǎn)。民間融資的需求以及民間投機(jī)心理使得非法集資犯罪類犯罪日益高發(fā),犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻;集資詐騙行為屬于典型的“涉眾型”犯罪,犯罪危害后果折射出連鎖性、反射性、滲透性的特點(diǎn),社會(huì)危害性極其嚴(yán)重;集資詐騙罪與非罪,此罪與彼罪以及如何適用刑罰爭(zhēng)議明顯決定了刑法需要專門(mén)的規(guī)制。同時(shí),刑法規(guī)制時(shí)應(yīng)遵循行為法定、緩和、主客觀相一致的原則。論文第二部分主要從犯罪構(gòu)成的四個(gè)方面對(duì)集資詐騙犯罪進(jìn)行研究。集資詐騙犯罪侵犯的是復(fù)雜客體,國(guó)家金融管理秩序是主要客體,公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)是次要客體。在主體上既包括個(gè)人,也包括單位。主觀方面只能是直接故意,而且在主觀上具有非法占有的目的�？陀^方面是以詐騙的方式非法集資,數(shù)額較大的行為。論文第三部分主要是結(jié)合現(xiàn)行金融管理法規(guī)及高法《解釋》對(duì)集資詐騙犯罪司法認(rèn)定展開(kāi)研究。分為非法集資行為認(rèn)定的相關(guān)法律規(guī)定及司法解釋、具體適用、關(guān)于非法占有為目的的認(rèn)定三部份。首先圍繞高法《解釋》規(guī)定的非法集資行為非法性、利誘性、社會(huì)性和公開(kāi)性四個(gè)特征進(jìn)行研究,然后研究非法集資行為與合法集資行為的界限、民間借貸與非法集資的界限、各類金融創(chuàng)新與非法集資的界限。關(guān)于非法占有為目的,首先研究認(rèn)定非法占有為目的的方法與原則,然后對(duì)如何理解和適用高法《解釋》規(guī)定的可以認(rèn)定非法占有為目的情形進(jìn)行研究。論文第四部分主要從如何完善集資詐騙罪規(guī)制的構(gòu)想方面進(jìn)行研究。認(rèn)為應(yīng)當(dāng)將民間融資行為合法化,使得民間借貸行為與非法集資之間有效區(qū)分的同時(shí),應(yīng)當(dāng)建立民間借貸信息強(qiáng)制披露制度。在非法占有為目的完善建議上,認(rèn)為明知沒(méi)有歸還能力而非法集資的和將集資款投入高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),導(dǎo)致集資款不能歸還的應(yīng)當(dāng)解釋為“可以認(rèn)定非法占有為目的的情形”,并建議取消“肆意揮霍集資款,導(dǎo)致集資款不能返還”情形的規(guī)定。
【關(guān)鍵詞】：集資詐騙罪 民間融資 非法集資 民間借貸
【學(xué)位授予單位】：西南民族大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：D924.3
【目錄】：

• 摘要2-4
• Abstract4-9
• 前言9-11
• 第一章 集資詐騙罪及其規(guī)制原則11-18
• 1.1 集資詐騙罪的定義11-12
• 1.2 集資詐騙罪的特點(diǎn)12-14
• 1.2.1 行為人主觀上具有非法占有的目的12-13
• 1.2.2 使用詐騙方法非法集資13
• 1.2.3 犯罪主體單位化、集團(tuán)化13-14
• 1.3 集資詐騙罪刑事規(guī)制的必要性14-16
• 1.3.1 民間融資的需求以及民間投機(jī)心理使得非法集資犯罪類犯罪日益高發(fā)，犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻14
• 1.3.2 集資詐騙行為屬于典型的涉眾型犯罪，犯罪危害后果具有連鎖性、反射性、滲透性的特點(diǎn)，社會(huì)危害性極其嚴(yán)重14-15
• 1.3.3 罪與非罪，此罪與彼罪以及如何適用刑罰爭(zhēng)議明顯，需要予以專門(mén)規(guī)制15-16
• 1.4 集資詐騙罪刑事規(guī)制的基本原則16-18
• 1.4.1 行為法定原則16
• 1.4.2 緩和原則16-17
• 1.4.3 主客觀相一致原則17-18
• 第二章 集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成18-26
• 2.1 集資詐騙罪的客體18
• 2.1.1 集資詐騙罪的主要客體：金融管理秩序18
• 2.1.2 集資詐騙罪的次要客體：公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)18
• 2.2 集資詐騙罪的主體18-21
• 2.2.1 單位犯罪的認(rèn)定19-20
• 2.2.2 單位犯罪的范圍20-21
• 2.3 集資詐騙罪的客觀要件21-23
• 2.3.1 客觀上必須實(shí)施非法集資的行為。21-23
• 2.3.2 集資行為通過(guò)詐騙的方式實(shí)施23
• 2.3.3 非法集資的數(shù)額以“數(shù)額較大”為標(biāo)準(zhǔn)23
• 2.4 集資詐騙罪的主觀要件23-26
• 2.4.1 行為人具有利用他人財(cái)物的意思24
• 2.4.2 行為人主觀上具有排除的意思24-26
• 第三章 集資詐騙罪的司法認(rèn)定26-48
• 3.1 非法集資行為認(rèn)定的相關(guān)法律規(guī)定及司法解釋26-31
• 3.1.1 非法性的理解與爭(zhēng)議27
• 3.1.2 公開(kāi)性的理解與爭(zhēng)議27-28
• 3.1.3 利誘性的理解與爭(zhēng)議28-29
• 3.1.4 社會(huì)性的理解與爭(zhēng)議29-31
• 3.2 非法集資行為認(rèn)定的具體適用31-40
• 3.2.1 非法集資行為與合法集資行為的界限31-32
• 3.2.2 非法集資行為與民間借貸的界限32-35
• 3.2.3 非法集資行為與各種民間金融創(chuàng)新的界限35-40
• 3.3 關(guān)于“非法占有為目的”的認(rèn)定40-48
• 3.3.1 非法占有為目的在集資詐騙罪中的地位和作用41
• 3.3.2 非法占有為目的認(rèn)定的原則及方法41-44
• 3.3.3 高法《解釋》中“非法占有為目的”規(guī)定的理解與適用44-48
• 第四章 完善集資詐騙罪規(guī)制的構(gòu)想48-57
• 4.1 民間融資合法化——有效與民間借貸區(qū)分49-51
• 4.2 建立民間借貸信息強(qiáng)制披露制度，，防范民間借貸風(fēng)險(xiǎn)51-53
• 4.3 “非法占有為目的”認(rèn)定的完善53-57
• 4.3.1 明知沒(méi)有歸還能力而非法集資的53-54
• 4.3.2 將集資款用于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的，導(dǎo)致集資款不能返還的54-55
• 4.3.3 肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的55-57
• 結(jié)論57-58
• 參考文獻(xiàn)58-60
• 在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文和研究成果60-61
• 致謝61-63

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