近年來(lái),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速地發(fā)展和廣泛地應(yīng)用,在便利了人們?nèi)粘Ｉ畹耐瑫r(shí),也被一些不法分子所利用從事跨國(guó)洗錢(qián)活動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)空間的無(wú)界性、技術(shù)性使得跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪打擊地難度增大,對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)洗錢(qián)犯罪的刑法規(guī)制造成了巨大的挑戰(zhàn)。如何更好地對(duì)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪刑法規(guī)制,本文將從四個(gè)方面進(jìn)行分析:第一部分著重介紹跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的相關(guān)概念和發(fā)展趨勢(shì),通過(guò)對(duì)跨國(guó)洗錢(qián)犯罪和跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪概念的闡述,分析跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的特征。較之傳統(tǒng)的跨國(guó)洗錢(qián)模式,跨國(guó)網(wǎng)洗錢(qián)犯罪具有網(wǎng)絡(luò)特有的高技術(shù)性、國(guó)際性、隱蔽性等特征。其次,分析跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的發(fā)展趨勢(shì),從犯罪手段的技術(shù)加持、犯罪危害性的持續(xù)發(fā)酵、犯罪主體的多元化,可以得出打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的難度之大。第二部分主要分析了跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪對(duì)傳統(tǒng)刑法適用的沖擊�？鐕�(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪同時(shí)具有“網(wǎng)絡(luò)犯罪”和“洗錢(qián)犯罪”的特征,相較于傳統(tǒng)洗錢(qián)犯罪,在管轄權(quán)、證據(jù)認(rèn)定規(guī)則、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者監(jiān)管、以及網(wǎng)絡(luò)安全和涉案追繳等問(wèn)題上都存在著更大的難度,這使跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪對(duì)傳統(tǒng)刑法規(guī)制帶來(lái)了一定程度的挑戰(zhàn)。第三部分主要闡述了世界上關(guān)于打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的國(guó)際合作機(jī)制的有益成果,包括如何制定制...

【文章頁(yè)數(shù)】：54 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
引言
    第一節(jié) 選題背景
    第二節(jié) 研究意義
    第三節(jié) 研究方法
    第四節(jié) 文獻(xiàn)綜述
        一、國(guó)外相關(guān)研究動(dòng)態(tài)及文獻(xiàn)綜述
        二、國(guó)內(nèi)相關(guān)研究動(dòng)態(tài)及文獻(xiàn)綜述
第一章 跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的基本理論與發(fā)展趨勢(shì)
    第一節(jié) 跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的概述
        一、跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的概念
        二、跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的概念
        三、跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的特征
    第二節(jié) 跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的發(fā)展趨勢(shì)
        一、犯罪手段的技術(shù)加持
        二、犯罪危害性的持續(xù)發(fā)酵
        三、犯罪主體的多元化
第二章 打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪對(duì)傳統(tǒng)刑法適用規(guī)則的沖擊
    第一節(jié) 管轄權(quán)沖突
        一、對(duì)屬地原則的沖擊
        二、對(duì)屬人原則的沖擊
        三、對(duì)保護(hù)原則的沖擊
        四、對(duì)普遍原則的沖擊
    第二節(jié) 電子證據(jù)認(rèn)定規(guī)則模糊
        一、電子證據(jù)收集和保存難
        二、電子證據(jù)取證難
        三、電子證據(jù)認(rèn)定規(guī)則模糊
    第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者監(jiān)管缺位
        一、監(jiān)管缺位的表現(xiàn)
        二、監(jiān)管缺位的原因
    第四節(jié) 網(wǎng)絡(luò)安全信息不對(duì)稱
        一、信息資料搜集難
        二、信息共享機(jī)制缺失
        三、網(wǎng)絡(luò)安全管理技術(shù)滯后
    第五節(jié) 涉案資產(chǎn)追繳難
        一、線索發(fā)現(xiàn)難度大
        二、犯罪分子確認(rèn)難、抓獲難
        三、犯罪數(shù)額認(rèn)定難
第三章 打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的國(guó)際合作機(jī)制
    第一節(jié) 歐洲網(wǎng)絡(luò)空間犯罪專家委員會(huì)制定的《網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》
        一、實(shí)體法規(guī)定
        二、程序法規(guī)定
        三、國(guó)際合作條款
    第二節(jié) FATF制定的《40 條建議》
        一、擴(kuò)大上游犯罪的范圍
        二、明確主體反洗錢(qián)義務(wù)
        三、重視國(guó)際合作
    第三節(jié) 巴塞爾銀行監(jiān)管委員對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的監(jiān)管
        一、明確金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)
        二、要求遵守法律原則
        三、與司法當(dāng)局合作原則
第四章 完善打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)行為的刑法規(guī)制
    第一節(jié) 厘清網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的管轄范圍
        一、屬地原則的適用
        二、屬人原則的適用
        三、保護(hù)原則的適用
        四、普遍原則的適用
    第二節(jié) 細(xì)化網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的證據(jù)認(rèn)定規(guī)則
        一、完善電子證據(jù)的取證規(guī)則
        二、細(xì)化電子證據(jù)認(rèn)定規(guī)則
    第三節(jié) 明確網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者的法律責(zé)任
        一、明確網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)行為的類型
        二、明確網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者的監(jiān)管義務(wù)
    第四節(jié) 健全金融機(jī)構(gòu)參與跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)監(jiān)管的措施
        一、完善金融機(jī)構(gòu)反網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)義務(wù)
        二、加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)與司法機(jī)關(guān)的合作
    第五節(jié) 強(qiáng)化非金融機(jī)構(gòu)參與跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)監(jiān)管的義務(wù)
        一、擴(kuò)大非金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管義務(wù)主體
        二、明確非金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管義務(wù)
        三、規(guī)定非金融機(jī)構(gòu)違規(guī)的處罰措施
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3944049