互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪是伴隨互聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)新而滋生的一類智能型犯罪,作案過程隱蔽,犯罪手段不斷翻新,犯罪證據(jù)難固定,是公安機(jī)關(guān)當(dāng)前和今后重點(diǎn)打擊的新型刑事犯罪。為了更為高效打擊互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪,本文嘗試通過對當(dāng)前中國互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪的犯罪形式、特點(diǎn)以及偵查難點(diǎn)等諸多相關(guān)問題分析,探索我國互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪偵查的新思路。 

【文章來源】：犯罪研究. 2019年06期

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
一、我國互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪劇增
    （一）犯罪形式多樣
        1．利用虛擬貨幣洗錢
        2．利用P2P網(wǎng)絡(luò)借貸洗錢
        3．利用第三方支付平臺洗錢
        4．利用電子銀行洗錢
        5．利用互聯(lián)網(wǎng)保險洗錢
        6．利用互聯(lián)網(wǎng)賭博洗錢
    （二）互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪的特點(diǎn)
        1．涉案數(shù)量大
        2．犯罪主體低齡化
        3. 犯罪高智能化、隱蔽化
        4．跨境洗錢趨勢明顯
二、互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪的偵查難點(diǎn)
    （一）證據(jù)獲取難
    （二）證據(jù)關(guān)聯(lián)難
    （三）證據(jù)審查難
三、互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪的偵查對策
    （一）全方位拓展案源渠道
    （二）認(rèn)定犯罪現(xiàn)場，提取、固定證據(jù)。
    （三）強(qiáng)化身份識別工作
    （四）突出大數(shù)據(jù)偵查
    （五）強(qiáng)化警務(wù)協(xié)作機(jī)制
        1．整合公安內(nèi)部偵查資源，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢
        2．整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)資源
    （六）加強(qiáng)國際警務(wù)合作
        1．加強(qiáng)國際刑事司法合作。
        2．建立反洗錢網(wǎng)絡(luò)信息平臺，實(shí)現(xiàn)信息的全球共享
結(jié)語



本文編號：2953003