【摘要】：隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,作為針對贓款贓物犯罪的洗錢行為方式也從銀行金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大到非金融機(jī)構(gòu)以及虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間,無形中進(jìn)一步加大了查處和監(jiān)管的難度。建議通過擴(kuò)大上游犯罪的對象范圍、擴(kuò)大洗錢罪的主體范圍,增加貪污賄賂偵查部門作為對貪污賄賂類犯罪洗錢的聯(lián)合偵查機(jī)關(guān),同時(shí),可以通過完善網(wǎng)絡(luò)犯罪的立法,加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)利用網(wǎng)絡(luò)洗錢行為的行政監(jiān)管、提高計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)以監(jiān)測和發(fā)現(xiàn)異常交易等措施加大對洗錢罪的打擊和預(yù)防。
[Abstract]:With the development of the network, as a way of money laundering for the crime of stolen money and stolen goods, it is expanded from the bank financial institution to the non-financial institution and the virtual network space, which increases the difficulty of investigation and supervision. It is suggested that by expanding the target range of upstream crimes, expanding the scope of the subject of money laundering crime, increasing the corruption and bribery investigation department as the joint investigative organ for money laundering of embezzlement and bribery crimes, at the same time, we can improve the legislation on network crime. Strengthening the administrative supervision of financial institutions and non-financial institutions using network money laundering and improving computer application technology to monitor and detect abnormal transactions and other measures to increase the fight against and prevention of the crime of money laundering.
【作者單位】： 河南檢察職業(yè)學(xué)院;
【基金】：河南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目“互聯(lián)網(wǎng)金融下的經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防研究”(項(xiàng)目編號(hào):2016G010)的階段性成果
【分類號(hào)】：D924.3

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2404847