本文關(guān)鍵詞：腐敗犯罪跨境追贓國(guó)際合作機(jī)制探析

  更多相關(guān)文章： 反洗錢(qián)機(jī)制 資產(chǎn)返還 沒(méi)收程序

【摘要】：隨著我國(guó)與國(guó)外的經(jīng)濟(jì)往來(lái)日益頻繁,越來(lái)越多的貪腐官員將腐敗資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外,逃避?chē)?guó)內(nèi)反腐偵查,以備案發(fā)后潛逃使用。根據(jù)有關(guān)資料表明,我國(guó)已經(jīng)成為腐敗資產(chǎn)的重大流出國(guó)。大量貪腐資金流往境外不但影響政府的形象,也嚴(yán)重危及國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全和金融秩序。與此同時(shí),我國(guó)在跨境追逃追贓方面一直進(jìn)行著不懈努力,也取得了一系列成就,但也由于意識(shí)形態(tài)、司法體制和價(jià)值觀念的差異,加上我國(guó)追贓追逃人員國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)的缺乏,跨境追贓依然困難重重。因而,如何構(gòu)建一個(gè)長(zhǎng)期、穩(wěn)定的跨境追贓機(jī)制,加強(qiáng)國(guó)際合作,以更好地追回外流的腐敗資產(chǎn)是一個(gè)亟需解決的問(wèn)題。當(dāng)前我國(guó)腐敗資產(chǎn)跨境追贓主要是通過(guò)三種方式實(shí)現(xiàn)的：第一,在跨境追逃的同時(shí),提交腐敗資產(chǎn)的有關(guān)信息材料,請(qǐng)求資產(chǎn)流入國(guó)予以返還；第二,通過(guò)國(guó)內(nèi)法的沒(méi)收程序,對(duì)腐敗資產(chǎn)發(fā)布沒(méi)收令,請(qǐng)求資產(chǎn)流入國(guó)予以協(xié)助追繳;第三,在資產(chǎn)流入國(guó)啟動(dòng)民事訴訟程序追回腐敗資產(chǎn)。第一種方式將追贓和追人同時(shí)進(jìn)行,這種情形下,追贓行動(dòng)往往附屬于追逃行動(dòng)。而追逃本身就比追贓具有更嚴(yán)格的證明標(biāo)準(zhǔn),面臨的阻礙也越多,比如國(guó)際上關(guān)于引渡的禁止性規(guī)定,死刑犯不引渡,政治犯不引渡等等。因此,一旦追逃成功,完全可以通過(guò)被追逃人員簽字授權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)腐敗資產(chǎn)的追回。第二種方式將追贓行為從傳統(tǒng)意義上的追逃行為中分離出來(lái),這樣不但很好地規(guī)避了直接實(shí)施追逃行為所面臨的各種引渡條款的障礙,也可以切斷外逃腐敗官員的經(jīng)濟(jì)來(lái)源,壓縮其在境外的生存空間,為追逃工作增加籌碼。我國(guó)于2012年修改的新《刑事訴訟法》中確立了違法所得特別沒(méi)收程序,為沒(méi)收外逃官員的腐敗資產(chǎn)提供了法律依據(jù)。然而,我國(guó)的違法所得沒(méi)收程序面臨著兩個(gè)問(wèn)題：其違法所得沒(méi)收程序中腐敗資產(chǎn)的證明標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題；其二,我國(guó)依違法所得沒(méi)收程序作出的裁判還面臨在境外是否被承認(rèn)以及如何適用的問(wèn)題,而這有賴(lài)于加強(qiáng)與國(guó)外的刑事司法協(xié)助機(jī)制的構(gòu)建。第三種方式——通過(guò)民事訴訟程序追回腐敗資產(chǎn),是由我國(guó)有關(guān)機(jī)關(guān)在境外以原告身份發(fā)起確權(quán)之訴、通過(guò)民事確權(quán)行為來(lái)追回外流的腐敗資產(chǎn)。這種方式尊重資產(chǎn)流入國(guó)的司法主權(quán),但是要以放棄我國(guó)司法豁免權(quán)為條件。而且,外逃官員往往通過(guò)專(zhuān)業(yè)的洗錢(qián)工具將資金輸入境外,要追蹤搜集相關(guān)證據(jù)極其困難。此外,即便通過(guò)以上一種方式或者多種方式合力追回腐敗資產(chǎn),還將面臨著腐敗資產(chǎn)的共享問(wèn)題。根據(jù)《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》以及發(fā)達(dá)國(guó)家的一些司法協(xié)助條約可知,資產(chǎn)分享已經(jīng)成為跨境追贓不可回避的問(wèn)題了。一方面,外國(guó)司法機(jī)構(gòu)在協(xié)助追繳腐敗資產(chǎn)時(shí)也付出了一定司法成本,這部分費(fèi)用有必要予以補(bǔ)償,允許資產(chǎn)分享無(wú)疑會(huì)激勵(lì)外國(guó)司法機(jī)構(gòu)在我國(guó)跨境追贓的活動(dòng)中貢獻(xiàn)更多力量,以便我們追回更多的腐敗資產(chǎn)；另一方面,確立腐敗資產(chǎn)分享制度可以產(chǎn)生一種示范效應(yīng),使更多的國(guó)家為了參與資產(chǎn)分享而積極與我國(guó)簽訂刑事司法協(xié)助條約進(jìn)而協(xié)助我國(guó)的跨境追贓活動(dòng)。本文通過(guò)簡(jiǎn)要介紹我國(guó)跨境追贓的現(xiàn)狀以及面臨的現(xiàn)實(shí)障礙,對(duì)我國(guó)跨境追贓的國(guó)際合作機(jī)制的完善做出探討分析。
【關(guān)鍵詞】：反洗錢(qián)機(jī)制 資產(chǎn)返還 沒(méi)收程序
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：D925.2
【目錄】：

• 中文摘要6-8
• ABSTRACT8-11
• 一、腐敗犯罪跨境追贓概述11-15
• (一) 腐敗犯罪跨境追贓的概念11-12
• (二) 腐敗犯罪跨境追贓的背景12-14
• (三) 腐敗犯罪跨境追贓的現(xiàn)狀14-15
• 二、當(dāng)前腐敗犯罪跨境追贓國(guó)際合作機(jī)制15-23
• (一) 預(yù)防和監(jiān)測(cè)犯罪所得轉(zhuǎn)移機(jī)制15-16
• (二) 直接追回機(jī)制16-20
• (三) 間接追回機(jī)制20-21
• (四) 腐敗資產(chǎn)返還與處分機(jī)制21-23
• 三、我國(guó)跨境追贓面臨的現(xiàn)實(shí)障礙23-30
• (一) 反洗錢(qián)機(jī)制缺失23-24
• (二) 證據(jù)銜接機(jī)制缺失24-26
• (三) 違法所得沒(méi)收程序的缺陷26-28
• (四) 腐敗資產(chǎn)分享制度的缺失28-29
• (五) 跨境追贓缺乏資金支持29-30
• 四、我國(guó)跨境追贓的國(guó)際合作機(jī)制的完善30-38
• (一) 反洗錢(qián)機(jī)制的完善30-32
• (二) 證據(jù)銜接機(jī)制的構(gòu)建32-33
• (三) 違法所得沒(méi)收程序的完善33-35
• (四) 腐敗資產(chǎn)分享機(jī)制的構(gòu)建35-36
• (五) 設(shè)立跨境追贓專(zhuān)項(xiàng)資金36-38
• 結(jié)語(yǔ)38-40
• 參考文獻(xiàn)40-44
• 致謝44-45
• 學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表45

【相似文獻(xiàn)】

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