“套路貸”是近兩年司法實(shí)務(wù)中的一個(gè)熱點(diǎn),作為一類犯罪的統(tǒng)稱,是指以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的,利用虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡、惡意制造認(rèn)定違約、轉(zhuǎn)單平賬壘高金額等一種或者多種手段設(shè)置“套路”形成虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系,后采用暴力等不同方式追討債務(wù)的犯罪行為。實(shí)踐中,“套路貸”行為可能涉及詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪等罪名。但是由于披著“民間借貸”的外衣,犯罪行為隱蔽,辦案機(jī)關(guān)對案件本質(zhì)認(rèn)識不足等原因,之前多被當(dāng)作“民間借貸”、“經(jīng)濟(jì)糾紛”類案件來處理,也正是由此凸顯出的刑民交叉特征,給當(dāng)前“套路貸”案件的辦理帶來了許多亟待解決的難題。刑、民定性,涉案財(cái)產(chǎn)的認(rèn)定與處置等刑民交叉案件中常常遇到的實(shí)體問題以及訴訟程序的選擇、刑民程序的轉(zhuǎn)化與銜接、判決的既判力等常見的程序性問題在“套路貸”案件中呈現(xiàn)出新的特點(diǎn):行為人利用法律認(rèn)定的規(guī)則制造“證據(jù)”導(dǎo)致“套路貸”與“高利貸”等民間借貸糾紛在民事訴訟中難以區(qū)分;在“套路貸”案件中認(rèn)定和處置涉案財(cái)產(chǎn)時(shí),有時(shí)難以兼顧被害人利益;“先刑后民”模式作為刑民交叉案件的慣常處理模式,容易被試圖推卸其民事責(zé)任的當(dāng)事人惡意利用;對于當(dāng)前大量存在的已經(jīng)判決執(zhí)... 

【文章來源】：山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：37 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
前言
第一章 刑民交叉案件的概念厘清與處理難點(diǎn)
    （一） 刑民交叉案件的概念
    （二） 刑民交叉案件的處理難點(diǎn)
第二章 “套路貸”案件中的刑民交叉困局
    （一） 何為“套路貸”
    （二） “套路貸”案件刑民交叉的實(shí)體問題
    （三） “套路貸”案件刑民交叉的程序問題
第三章 “套路貸”案件中刑民交叉困局的形成原因
    （一） 刑民規(guī)范的競合與差異
    （二） 刑民交叉案件處置機(jī)制不完善
    （三） “套路貸”案件的特征因素
第四章 破解“套路貸”案件刑民交叉困局的現(xiàn)實(shí)路徑
    （一） “套路貸”案件罪與非罪的判斷
    （二） “套路貸”案件中涉案財(cái)產(chǎn)的范圍及處置
    （三） “套路貸”案件的訴訟程序選擇
結(jié)語: “套路貸”案件刑民交叉問題的引申性思考
參考文獻(xiàn)
致謝
學(xué)位論文評閱及答辯情況表


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]“套路貸”犯罪罪數(shù)認(rèn)定問題探析[J]. 梅傳強(qiáng),張嘉藝.  浙江工商大學(xué)學(xué)報(bào). 2020(02)
[2]從刑民實(shí)體判斷看交叉案件的訴訟處理機(jī)制[J]. 簡愛.  法學(xué)家. 2020(01)
[3]套路貸的犯罪數(shù)額認(rèn)定[J]. 何鑫.  中國檢察官. 2019(24)
[4]審判視域下“套路貸”案件的甄別及罪數(shù)認(rèn)定——基于涉“套路貸”裁判文書的實(shí)證研究[J]. 奚瑋,王澤山.  法律適用. 2019(24)
[5]把握刑民交叉的本質(zhì),處理好程序與實(shí)體問題[J]. 李有星.  法律適用. 2019(16)
[6]刑民交叉案件的處理規(guī)則與原則[J]. 汪明亮.  法律適用. 2019(16)
[7]民間借貸刑民交叉案件的訴訟模式探討——以非法集資類案件為視角[J]. 鄭琳.  社會科學(xué)論壇. 2019(04)
[8]“套路貸”案件偵查困境的破解機(jī)制——基于100份判決書的實(shí)證研究[J]. 倪鐵,董磊.  山東警察學(xué)院學(xué)報(bào). 2019(03)
[9]刑事實(shí)質(zhì)何以刺破“套路貸”民事外觀之面紗[J]. 吳加明.  江西社會科學(xué). 2019(05)
[10]套路貸案件研究——以M院案例為基準(zhǔn)實(shí)證分析[J]. 上海市閔行區(qū)人民檢察院課題組.  上海公安高等專科學(xué)校學(xué)報(bào). 2019(02)

博士論文
[1]刑民交叉問題研究[D]. 徐艷陽.中國政法大學(xué) 2009
[2]刑民交叉法律問題研究[D]. 董秀婕.吉林大學(xué) 2007

碩士論文
[1]論民間借貸案件審理實(shí)務(wù)中涉及刑民交叉問題的困境和解決[D]. 黃韋卿.浙江大學(xué) 2018
[2]刑民交叉經(jīng)濟(jì)犯罪案件審理的現(xiàn)實(shí)困境與實(shí)踐應(yīng)對研究[D]. 錢聰.東南大學(xué) 2018
[3]合同詐騙罪刑民交叉問題研究[D]. 周愛萍.華東政法大學(xué) 2013



本文編號：3060708