本文關(guān)鍵詞：金融領(lǐng)域反洗錢(qián)監(jiān)管法律問(wèn)題研究

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【摘要】：洗錢(qián)嚴(yán)重的社會(huì)危害性不容忽視,洗錢(qián)犯罪分子通過(guò)金融領(lǐng)域進(jìn)行洗錢(qián)已引起全世界的共同關(guān)注。由于我國(guó)金融領(lǐng)域反洗錢(qián)法律制度建設(shè)起步較晚,導(dǎo)致我國(guó)在反洗錢(qián)監(jiān)管法律方面存在若干不足。本文首先介紹了洗錢(qián)和反洗錢(qián)的概念,其次介紹了我國(guó)迄今為止頒布的有關(guān)反洗錢(qián)方面的法律制度,隨后分析我國(guó)目前有效的反洗錢(qián)監(jiān)管法律制度存在的問(wèn)題,最后對(duì)如何完善金融領(lǐng)域反洗錢(qián)監(jiān)管法律制度提出對(duì)策建議。
【作者單位】： 上海國(guó)際黃金交易中心;
【關(guān)鍵詞】： 金融領(lǐng)域 洗錢(qián) 反洗錢(qián) 法律問(wèn)題
【分類(lèi)號(hào)】：D922.28
【正文快照】： 隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,洗錢(qián)犯罪日趨嚴(yán)重。洗錢(qián)被劃為“國(guó)際犯罪”,具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。金融系統(tǒng)由于其特殊性,往往成為洗錢(qián)犯罪分子首要活躍的場(chǎng)所。有效預(yù)防、打擊洗錢(qián)犯罪是國(guó)際社會(huì)共同面臨的難題。盡管我國(guó)反洗錢(qián)立法已經(jīng)在不斷的成熟和完善,但金融領(lǐng)域反洗錢(qián)監(jiān)管法律問(wèn)

【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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