本文關(guān)鍵詞：現(xiàn)金跨境流動(dòng)監(jiān)測(cè)難點(diǎn)

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【摘要】：正資金支持是現(xiàn)代社會(huì)恐怖主義和制販毒等嚴(yán)重犯罪組織得以生存、發(fā)展的重要條件。通過現(xiàn)金跨境運(yùn)輸資助恐怖主義等嚴(yán)重犯罪是洗錢行為中使用最為廣泛的手段之一。如何有效打擊現(xiàn)金跨境運(yùn)輸從而遏制、削弱對(duì)犯罪組織的資金支持是當(dāng)前我國反洗錢、反恐怖融資工作面臨的重要課題。本文根據(jù)金融行動(dòng)特別工作組——國際權(quán)威反洗錢組織(Financial Action Task Force,FATF)發(fā)布的《現(xiàn)金運(yùn)輸洗錢
【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 犯罪組織;跨境流動(dòng);洗錢行為;融資工作;反恐怖;洗錢風(fēng)險(xiǎn);反洗錢工作;銀聯(lián);借記;外匯指定銀行;
【分類號(hào)】：F832.2;D922.28
【正文快照】： 金支持是現(xiàn)代社會(huì)恐怖主義和制販毒等嚴(yán)重犯罪組織得以生存、發(fā)展的重要條件。通過現(xiàn)金跨境運(yùn)輸資助恐怖主義等嚴(yán)重犯罪是洗錢行為中使用最為廣泛的手段之一。如何有效打擊現(xiàn)金跨境運(yùn)輸從而遏制、削弱對(duì)犯罪組織的資金支持是當(dāng)前我國反洗錢、反恐怖融資工作面臨的重要課題。本

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