本文關(guān)鍵詞：虛擬貨幣洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的法律規(guī)制

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【摘要】：利用虛擬貨幣洗錢(qián)已成為洗錢(qián)的新手段和新趨勢(shì)。虛擬貨幣由于存在交易的非面對(duì)面與匿名性、使用范圍的廣泛性、注資方式的多樣性、獲取現(xiàn)金的可能性、服務(wù)的分割性、交易的快捷性與不可撤銷性、識(shí)別利用虛擬貨幣洗錢(qián)的難度大、交易模式的復(fù)雜性等八個(gè)特點(diǎn),因而具有較高的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。金融行動(dòng)特別工作組從采用風(fēng)險(xiǎn)為本方法的義務(wù)、盡職調(diào)查客戶身份的義務(wù)、保存記錄與報(bào)告可疑交易的義務(wù)等方面,向成員國(guó)提出了規(guī)制虛擬貨幣洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的建議。根據(jù)這些建議,我國(guó)應(yīng)著手制定虛擬貨幣監(jiān)管辦法或者專門(mén)的虛擬貨幣反洗錢(qián)和反恐融資管理辦法,建立虛擬貨幣的反洗錢(qián)和反恐融資管理機(jī)制,明確規(guī)定虛擬貨幣管理商和交易商應(yīng)履行建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制機(jī)制、保存虛擬貨幣交易記錄、識(shí)別客戶身份、報(bào)告大額交易、監(jiān)測(cè)并報(bào)告可疑交易等義務(wù),對(duì)虛擬貨幣進(jìn)行全面的監(jiān)管,有效防范包括洗錢(qián)在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)。
【作者單位】： 鐵道警察學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 虛擬貨幣洗錢(qián) 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián) 反洗錢(qián) 數(shù)字貨幣 比特幣
【基金】：公安部公安理論與軟科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目《利用網(wǎng)上支付系統(tǒng)洗錢(qián)和恐怖融資犯罪研究》(項(xiàng)目編號(hào):2011LLYJTDJG007) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目《國(guó)際視域下我國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全法律保障機(jī)制研究》(項(xiàng)目編號(hào):2014TJJBKY014) 河南省軟科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目《河南實(shí)施國(guó)家反拐行動(dòng)計(jì)劃問(wèn)題研究》(項(xiàng)目編號(hào):162400410453);河南省軟科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目《河南投資擔(dān)保企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控研究》(項(xiàng)目編號(hào):132400410090)的階段性成果
【分類號(hào)】：D922.28
【正文快照】： 一、引言 隨著基于算法的去中心化虛擬貨幣、特別是比特幣的出現(xiàn)及其日益廣泛的使用,利用虛擬貨幣交易平臺(tái)洗錢(qián)和恐怖融資,已成為洗錢(qián)和恐怖融資犯罪的新手段(南方報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán),2015)。近年曝出的“自由儲(chǔ)備銀行”(Liberty Reserve)、“絲綢之路”(Silk Road)、“國(guó)際西部快

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1 王曉s，

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