發(fā)布時間：2017-07-16 10:09

  本文關(guān)鍵詞：虛擬貨幣洗錢風險的法律規(guī)制

  更多相關(guān)文章： 虛擬貨幣洗錢 網(wǎng)絡洗錢 反洗錢 數(shù)字貨幣 比特幣

【摘要】：利用虛擬貨幣洗錢已成為洗錢的新手段和新趨勢。虛擬貨幣由于存在交易的非面對面與匿名性、使用范圍的廣泛性、注資方式的多樣性、獲取現(xiàn)金的可能性、服務的分割性、交易的快捷性與不可撤銷性、識別利用虛擬貨幣洗錢的難度大、交易模式的復雜性等八個特點,因而具有較高的洗錢風險。金融行動特別工作組從采用風險為本方法的義務、盡職調(diào)查客戶身份的義務、保存記錄與報告可疑交易的義務等方面,向成員國提出了規(guī)制虛擬貨幣洗錢風險的建議。根據(jù)這些建議,我國應著手制定虛擬貨幣監(jiān)管辦法或者專門的虛擬貨幣反洗錢和反恐融資管理辦法,建立虛擬貨幣的反洗錢和反恐融資管理機制,明確規(guī)定虛擬貨幣管理商和交易商應履行建立反洗錢內(nèi)部控制機制、保存虛擬貨幣交易記錄、識別客戶身份、報告大額交易、監(jiān)測并報告可疑交易等義務,對虛擬貨幣進行全面的監(jiān)管,有效防范包括洗錢在內(nèi)的風險。
【作者單位】： 鐵道警察學院;
【關(guān)鍵詞】： 虛擬貨幣洗錢 網(wǎng)絡洗錢 反洗錢 數(shù)字貨幣 比特幣
【基金】：公安部公安理論與軟科學研究計劃項目《利用網(wǎng)上支付系統(tǒng)洗錢和恐怖融資犯罪研究》(項目編號:2011LLYJTDJG007) 中央高校基本科研業(yè)務經(jīng)費項目《國際視域下我國網(wǎng)絡信息安全法律保障機制研究》(項目編號:2014TJJBKY014) 河南省軟科學研究計劃項目《河南實施國家反拐行動計劃問題研究》(項目編號:162400410453);河南省軟科學研究計劃項目《河南投資擔保企業(yè)風險防控研究》(項目編號:132400410090)的階段性成果
【分類號】：D922.28
【正文快照】： 一、引言 隨著基于算法的去中心化虛擬貨幣、特別是比特幣的出現(xiàn)及其日益廣泛的使用,利用虛擬貨幣交易平臺洗錢和恐怖融資,已成為洗錢和恐怖融資犯罪的新手段(南方報業(yè)傳媒集團,2015)。近年曝出的“自由儲備銀行”(Liberty Reserve)、“絲綢之路”(Silk Road)、“國際西部快

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1 王曉s，

本文編號：548160