金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的常態(tài)化和正規(guī)化,封堵了洗錢犯罪分子利用金融機(jī)構(gòu)實(shí)施洗錢等違法犯罪行為,同時(shí)給洗錢犯罪分子利用特定非金融機(jī)構(gòu)實(shí)施洗錢違法犯罪行為帶來可乘之機(jī)。我國特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律制度缺失,特定非金融機(jī)構(gòu)主體范圍不明確,特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)不具體,諸多原因?qū)е挛覈墙鹑谑袌鱿村X風(fēng)險(xiǎn)巨大。防范特定非金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn),需要建立特定非金融市場反洗錢法律制度。

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【文章目錄】：
一、建立特定非金融領(lǐng)域反洗錢制度的必要性
    (一) 特定非金融領(lǐng)域存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)
    (二) 特定非金融機(jī)構(gòu)有履行反洗錢的義務(wù)
    (三) 特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢急需立法
二、特定非金融領(lǐng)域反洗錢立法存在的問題
    (一) 特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢法規(guī)缺位
    (二) 特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律制定困難
三、我國特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度的構(gòu)建策略
    (一) 重視特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢立法工作
    (二) 著力構(gòu)建特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律制度體系
    (三) 充分調(diào)動(dòng)行業(yè)自律組織反洗錢的積極性
    (四) 加強(qiáng)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)管



本文編號：3783085