近年來(lái),現(xiàn)代化信息技術(shù)從經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域逐漸滲透到廣泛應(yīng)用,給反洗錢工作帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn),以往的監(jiān)管方式已很難準(zhǔn)確、快速的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),本文擬通過(guò)引入大數(shù)據(jù)思維模式進(jìn)一步探索適合新時(shí)代的反洗錢監(jiān)管工作模式,以更高的精準(zhǔn)度分析反洗錢數(shù)據(jù)信息,提升反洗錢數(shù)據(jù)質(zhì)量,切實(shí)發(fā)揮反洗錢工作在維護(hù)國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)金融秩序方面的重要作用。 

【文章來(lái)源】：吉林金融研究. 2020,(02)

【文章頁(yè)數(shù)】：3 頁(yè)

【文章目錄】：
一、“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代提升反洗錢數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性
二、基于大數(shù)據(jù)視角提升反洗錢數(shù)據(jù)質(zhì)量探索
    （一）搭建大數(shù)據(jù)平臺(tái)。
    （二）預(yù)設(shè)洗錢模型。
    （三）引入用戶畫像。
三、相關(guān)建議
    （一）完善相關(guān)法律法規(guī)。
    （二）加速反洗錢數(shù)據(jù)信息化建設(shè)。
    （三）持續(xù)加強(qiáng)公眾反洗錢意識(shí)。


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于大數(shù)據(jù)背景下的反洗錢監(jiān)管問(wèn)題研究[J]. 柳莉娟.  時(shí)代金融. 2018(02)
[2]大數(shù)據(jù)在反洗錢工作中的應(yīng)用探析[J]. 黃立強(qiáng).  黑龍江金融. 2016(12)
[3]運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)解決反洗錢工作難題的思考[J]. 吳曉霞.  河北金融. 2016(06)
[4]我國(guó)反洗錢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)思考[J]. 吳崇攀,李師偉,李函晟.  知識(shí)經(jīng)濟(jì). 2016(07)
[5]論“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代反洗錢措施之變革——“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下國(guó)家反洗錢的脆弱性及其應(yīng)對(duì)[J]. 吳朝平.  征信. 2016(03)
[6]基于大數(shù)據(jù)環(huán)境下的反洗錢工作探討[J]. 黃靜云.  武漢金融. 2015(12)



本文編號(hào)：3573051