洗錢犯罪作為國(guó)際重點(diǎn)打擊罪行,嚴(yán)重?cái)_亂著國(guó)際秩序、國(guó)家安全、國(guó)內(nèi)金融經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、政治清明等方面,危害非常大。越來(lái)越多的國(guó)家參與到反洗錢工作并積極建立本土化特色的配套制度。支付是完成商品交易的必要環(huán)節(jié),支付體系的完善與交易風(fēng)險(xiǎn)的降低息息相關(guān),也是維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定的重要保障。20世紀(jì)90年代末,我國(guó)電子商務(wù)行業(yè)興起,互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展與網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易的運(yùn)行催生著第三方支付的萌生與發(fā)展。如今,第三方支付規(guī)模不斷擴(kuò)大,在變革公眾生產(chǎn)生活方式的同時(shí),也成為洗錢分子的新型洗錢手段,給我國(guó)反洗錢的工作帶來(lái)很多阻礙。本文第一章提出本課題的研究背景、意義及方法,通過(guò)查閱國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)充分了解第三支付與反洗錢法律制度的建設(shè)情況,并提出本課題在探究方向上的創(chuàng)新點(diǎn)以及可行之處。第二章著重是探討有關(guān)第三方支付反洗錢法律制度的基礎(chǔ)理論。首先,探討第三方支付的定義與其支付機(jī)構(gòu)的法律屬性,分析各相關(guān)主體間的法律關(guān)系。其次,探討第三方支付背景下洗錢的概念與特點(diǎn)。最后,指出第三方支付方式洗錢的危害、探討反洗錢工作的重要意義并分析我國(guó)目前主要的反洗錢手段。第三章分別從國(guó)內(nèi)、國(guó)際組織、美國(guó)和歐盟的角度探討第三方支付角度下反洗錢法律制度的建... 

【文章來(lái)源】：西南交通大學(xué)四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：71 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

017年第二季度第三方互聯(lián)網(wǎng)支付各機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額占比


本文編號(hào)：2941605