本文關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的防控制度探析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的擴(kuò)大和發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)金融逐漸成為人們?nèi)粘９ぷ魃钜粋�(gè)重要組成部分,我們用支付寶在網(wǎng)上購(gòu)買商品,用余額寶、P2P進(jìn)行的個(gè)人理財(cái),用眾籌模式支持大眾創(chuàng)新、萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)。各種寶寶的出現(xiàn)顛覆了傳統(tǒng)金融倒逼了傳統(tǒng)金融的轉(zhuǎn)型,激發(fā)了社會(huì)創(chuàng)新的活力,然而互聯(lián)網(wǎng)金融在改變?nèi)藗兺顿Y、理財(cái)、金融交易習(xí)慣的同時(shí),也會(huì)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn),這主要體現(xiàn)為利用互聯(lián)網(wǎng)金融實(shí)施詐騙、盜竊、非法集資、洗錢等犯罪行為,侵犯了公民財(cái)產(chǎn)權(quán),擾亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,阻礙了我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)金融作為新興事物,代表未來金融的發(fā)展方向,一方面,要為其發(fā)展預(yù)留出足夠的空間,為創(chuàng)新提供必要的支撐,另一方面,也要對(duì)其本身具有的風(fēng)險(xiǎn)及危害性未雨綢繆,防止一管就死,一放就亂。因此,如何詮釋互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪、防控和治理互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪,以維護(hù)其創(chuàng)新性的可持續(xù)發(fā)展,已經(jīng)成為我們亟需解決的重大課題,這是筆者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪及其防控課題產(chǎn)生興趣的來源。古人云：奉法者強(qiáng)則國(guó)強(qiáng)。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融有取代傳統(tǒng)金融行業(yè)的趨勢(shì),對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪及防控制度的研究不僅對(duì)于維護(hù)一個(gè)健康的互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)體系,維護(hù)人民群眾合法財(cái)產(chǎn)具有一定積極意義,也在理論與實(shí)踐層面上為一線的司法機(jī)關(guān)提供一定參考價(jià)值。為了研究互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪及其防控制度,本文主要采用實(shí)證研究法、比較分析法,通過對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融和互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的概念、特點(diǎn)、趨勢(shì)等相關(guān)問題的闡述,展現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的全貌,在對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪研究的理論基礎(chǔ)上,分析我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪產(chǎn)生的原因,在借鑒國(guó)外主流互聯(lián)網(wǎng)金融的國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪防控的機(jī)制和對(duì)策的基礎(chǔ)上為應(yīng)對(duì)新常態(tài)下的互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的防控工作提供一定對(duì)策,以期提高防范、打擊、應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的能力。本文分為引言、正文和結(jié)語(yǔ)三個(gè)部分。正文部分分為四個(gè)章節(jié)進(jìn)行論述。第一部分內(nèi)容是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的概述。首先談到了互聯(lián)網(wǎng)金融的定義及種類,然后簡(jiǎn)述互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪相關(guān)概念,包括了互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的類型及特點(diǎn),在此基礎(chǔ)上分析了互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的立法概況。第二部分內(nèi)容分析我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因。這一章節(jié)首先對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的現(xiàn)狀進(jìn)行了闡述,接著對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的成因分析從立法層面、司法層面、社會(huì)層面展開。首先指出了我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的刑事法律體系和金融法律體系滯后于互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展,是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪頻發(fā)的一個(gè)重要原因。其次在對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪司法打擊過程中,魔高一尺、道高一丈,司法機(jī)關(guān)的防控體制和機(jī)制跟不上互聯(lián)網(wǎng)金融的節(jié)奏步伐。第三部分主要對(duì)國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家在互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪防控制度上進(jìn)行介紹,以期有可供我國(guó)借鑒的經(jīng)驗(yàn)。主要從國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的立法和實(shí)踐兩個(gè)方面進(jìn)行闡述,介紹其在防控互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪上的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。第四部分在前三章理論的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家防控互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的經(jīng)驗(yàn),提出了構(gòu)建我國(guó)防控互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的體系。首先健全互聯(lián)網(wǎng)金融的刑事法律和金融法律體系去完善維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)金融安全的相關(guān)立法,并提出具體立法模式和途徑。其次以互聯(lián)網(wǎng)+司法的理念,研究出帶有互聯(lián)網(wǎng)鮮明特色的新技法,提升打擊互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的能力和水平。
【關(guān)鍵詞】：互聯(lián)網(wǎng)金融 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪 犯罪防控
【學(xué)位授予單位】：廣西師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：D922.28
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-9
• 引言9-10
• 一、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪概述10-17
• (一) 互聯(lián)網(wǎng)金融的定義及種類10-12
• 1. 互聯(lián)網(wǎng)金融定義10-11
• 2. 互聯(lián)網(wǎng)金融的種類11-12
• (二) 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪類型及特點(diǎn)12-14
• 1. 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的類型12-13
• 2. 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的特點(diǎn)13-14
• (三) 當(dāng)前我國(guó)防控互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的立法概況14-17
• 1. 刑事法律中防控互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的規(guī)定14-15
• 2. 行政法規(guī)中防控互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的規(guī)定15-17
• 二、我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的現(xiàn)狀及成因分析17-25
• (一) 我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的現(xiàn)狀17-19
• 1. 互聯(lián)網(wǎng)金融涉及第三方支付類的犯罪17
• 2. 互聯(lián)網(wǎng)金融涉及集資類的犯罪17-18
• 3. 互聯(lián)網(wǎng)金融涉及洗錢、非法經(jīng)營(yíng)類犯罪18-19
• (二) 我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的成因19-25
• 1. 我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪立法層面的原因19-20
• 2. 我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪司法層面的原因20-23
• 3. 我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪社會(huì)層面的原因23-25
• 三、國(guó)外防控互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的立法與實(shí)踐研究25-29
• (一) 發(fā)達(dá)國(guó)家防控互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪立法研究25-27
• 1. 對(duì)第三方網(wǎng)絡(luò)支付的監(jiān)管25
• 2. 對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信貸的監(jiān)管25-26
• 3. 對(duì)眾籌融資平臺(tái)的監(jiān)管26-27
• (二) 發(fā)達(dá)國(guó)家防控互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪實(shí)踐研究27-29
• 1. 發(fā)達(dá)國(guó)家打擊互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪專門組織27
• 2. 發(fā)達(dá)國(guó)家打擊互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的國(guó)際合作27-29
• 四、我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的防控制度29-37
• (一) 完善維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)金融安全的相關(guān)立法29-30
• 1. 加快刑事立法速度,填補(bǔ)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪領(lǐng)域的法律空白29
• 2. 健全金融法律體系,彌補(bǔ)防控互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的缺位29-30
• (二) 提高司法機(jī)關(guān)打擊互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的能力30-34
• 1. 在隊(duì)伍建設(shè)上的互聯(lián)網(wǎng)思維30-31
• 2. 在調(diào)查取證上的互聯(lián)網(wǎng)思維31-32
• 3. 在追繳贓款上的互聯(lián)網(wǎng)思維32-33
• 4. 在維護(hù)穩(wěn)定上的互聯(lián)網(wǎng)思維33-34
• (三) 加強(qiáng)防控互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的社會(huì)治理34-37
• 1. 多途徑廣泛宣傳,提高公眾的防范意識(shí)34-35
• 2. 加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管,掌握互聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)35
• 3. 加強(qiáng)國(guó)際間的協(xié)作與交流35-37
• 結(jié)語(yǔ)37-38
• 注釋38-39
• 參考文獻(xiàn)39-41
• 致謝41-42

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：280614