本文選題：洗錢威脅 + 反洗錢監(jiān)管�。� 參考：《金融與經(jīng)濟(jì)》2017年06期

【摘要】：21世紀(jì)以來,伴隨著國際各類新興金融業(yè)態(tài)、金融平臺(tái)和金融工具的"井噴式"發(fā)展,洗錢犯罪分子主動(dòng)借助其各類合法交易的外衣,洗錢行為欺騙性、隱蔽性程度更大,呈現(xiàn)出了眾多的新興洗錢威脅領(lǐng)域,如各類新興金融衍生品洗錢、資金/價(jià)值轉(zhuǎn)移系統(tǒng)洗錢、虛擬貨幣洗錢、新興支付業(yè)洗錢、國際非盈利組織洗錢等。本文建議開展全面系統(tǒng)的洗錢威脅國家評(píng)估、激活我國各類金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管內(nèi)在動(dòng)力、完善我國國家洗錢威脅監(jiān)測與防范系統(tǒng)和推動(dòng)我國反洗錢監(jiān)管國際合作網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
[Abstract]:Since the 21st century, with the development of various international financial forms, financial platforms and financial instruments, money laundering criminals have taken the initiative to make use of the cloak of their various legal transactions, thus the money laundering behavior is deceptive and the degree of concealment is even greater. There are many emerging money laundering threat fields, such as various emerging financial derivatives money laundering, money / value transfer system money laundering, virtual currency money laundering, emerging payment industry money laundering, international non-profit organizations money laundering and so on. This paper suggests that a comprehensive and systematic national assessment of the threat of money laundering should be carried out to activate the internal motivation of anti-money laundering supervision of various financial institutions in China. Improve the national money laundering threat monitoring and prevention system and promote the construction of international cooperation network system of anti-money laundering supervision.
【作者單位】： 西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家社科基金《風(fēng)險(xiǎn)為本視域下中國自貿(mào)區(qū)反洗錢與反恐融資研究》(批準(zhǔn)號(hào)16XGJ001)階段性研究成果
【分類號(hào)】：D922.281

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本文編號(hào)：1936477