本文選題：虛擬貨幣 + 反洗錢　； 參考：《金融理論與實踐》2017年07期

【摘要】：隨著信息技術(shù)的發(fā)展,虛擬貨幣等新型數(shù)字化支付工具不斷涌現(xiàn)。我國對虛擬貨幣的研究、監(jiān)管相對滯后,使其容易被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢活動,如何有效防范虛擬貨幣洗錢風(fēng)險是理論界和監(jiān)管層面臨的難題。通過研究了虛擬貨幣反洗錢監(jiān)管的理論與現(xiàn)實基礎(chǔ),分析虛擬貨幣面臨的洗錢風(fēng)險;在借鑒國外理論和實踐的基礎(chǔ)上,對我國規(guī)范、完善虛擬貨幣監(jiān)管和防范洗錢風(fēng)險做了深入的探索研究。
[Abstract]:With the development of information technology, new digital payment tools such as virtual currency are emerging. The study of virtual currency in our country is relatively backward in supervision, which makes it easy to be used by criminals to carry out money laundering activities. How to effectively prevent the risk of money laundering of virtual currency is a difficult problem faced by the theorists and regulators. By studying the theoretical and practical basis of anti-money laundering supervision of virtual currency, the paper analyzes the risk of money laundering faced by virtual currency, and standardizes China on the basis of drawing lessons from foreign theories and practices. Improve the supervision of virtual money and prevent the risk of money laundering to do in-depth exploration and research.
【作者單位】： 中國人民銀行鄭州中心支行;
【基金】：河南省人民銀行系統(tǒng)重點課題“數(shù)字貨幣反洗錢問題研究——基于電子貨幣和虛擬貨幣視角”的階段研究成果
【分類號】：D922.281;F822

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 涂乙冬;涂銘;;虛擬貨幣風(fēng)險探討[J];法制與社會;2007年09期

2 張然;李斌文;;網(wǎng)游虛擬貨幣禁賣給未成年人[J];時代主人;2010年07期

3 王婷;;淺議虛擬貨幣交易征稅問題[J];法制與社會;2011年16期

4 肖永紅;;對虛擬貨幣交易征稅的法律探討[J];長春大學(xué)學(xué)報;2011年07期

5 肖永紅;;對虛擬貨幣交易征稅的法律探討[J];當(dāng)代社科視野;2011年10期

6 吳曉光;;虛擬貨幣市場主體的規(guī)范與指引:基于反洗錢視角[J];浙江金融;2011年09期

7 張登福;;試論網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的法律規(guī)制[J];經(jīng)營管理者;2011年21期

8 邢啟陽;;淺析虛擬貨幣法律問題[J];法制與社會;2011年31期

9 肖永紅;;虛擬貨幣發(fā)行的法律規(guī)制研究[J];吉林工商學(xué)院學(xué)報;2011年06期

10 牛帥;;虛擬貨幣難題可用來解決現(xiàn)實問題[J];世界知識;2014年15期

相關(guān)會議論文 前3條

1 劉少軍;;虛擬貨幣性質(zhì)與監(jiān)管的法學(xué)研究[A];金融法學(xué)家（第三輯）[C];2011年

2 江元;;虛擬貨幣的兩個基本問題探究——基于馬克思貨幣理論[A];中國《資本論》年刊（第十一卷）[C];2014年

3 王一;葉茂升;;虛擬貨幣發(fā)行機(jī)制研究[A];第四屆（2009）中國管理學(xué)年會——金融分會場論文集[C];2009年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 王曉s，

本文編號：1901236