本文選題：虛擬貨幣 + 反洗錢(qián)　； 參考：《金融理論與實(shí)踐》2017年07期

【摘要】：隨著信息技術(shù)的發(fā)展,虛擬貨幣等新型數(shù)字化支付工具不斷涌現(xiàn)。我國(guó)對(duì)虛擬貨幣的研究、監(jiān)管相對(duì)滯后,使其容易被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng),如何有效防范虛擬貨幣洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)是理論界和監(jiān)管層面臨的難題。通過(guò)研究了虛擬貨幣反洗錢(qián)監(jiān)管的理論與現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ),分析虛擬貨幣面臨的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn);在借鑒國(guó)外理論和實(shí)踐的基礎(chǔ)上,對(duì)我國(guó)規(guī)范、完善虛擬貨幣監(jiān)管和防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)做了深入的探索研究。
[Abstract]:With the development of information technology, new digital payment tools such as virtual currency are emerging. The study of virtual currency in our country is relatively backward in supervision, which makes it easy to be used by criminals to carry out money laundering activities. How to effectively prevent the risk of money laundering of virtual currency is a difficult problem faced by the theorists and regulators. By studying the theoretical and practical basis of anti-money laundering supervision of virtual currency, the paper analyzes the risk of money laundering faced by virtual currency, and standardizes China on the basis of drawing lessons from foreign theories and practices. Improve the supervision of virtual money and prevent the risk of money laundering to do in-depth exploration and research.
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行鄭州中心支行;
【基金】：河南省人民銀行系統(tǒng)重點(diǎn)課題“數(shù)字貨幣反洗錢(qián)問(wèn)題研究——基于電子貨幣和虛擬貨幣視角”的階段研究成果
【分類(lèi)號(hào)】：D922.281;F822

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1 王曉s，

本文編號(hào)：1901236