本文選題：銀行卡 + 套現(xiàn)��； 參考：《武漢金融》2015年02期

【摘要】：銀行卡套現(xiàn)行為,不僅會(huì)增加我國金融體系中的不穩(wěn)定因素,造成大量現(xiàn)金被非法套取,而且容易被不法分子所利用,成為洗錢的手段。本文分析了銀行卡套現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因,并從反洗錢視角提出了防范銀行卡套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的建議。
[Abstract]:Bank card cash behavior will not only increase the unstable factors in our financial system, resulting in a large amount of cash is illegally extorted, but also easy to be used by illegal elements, become a means of money laundering.This paper analyzes the form and causes of bank card cash, and puts forward some suggestions to prevent the risk of bank card cash from the angle of anti-money laundering.
【作者單位】： 中國人民銀行武漢分行;
【分類號】：D922.281

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本文編號：1748404