本文關(guān)鍵詞： 非金融機(jī)構(gòu) 反洗錢義務(wù) 《反洗錢法》 反洗錢制度 反洗錢立法 主體范圍 反洗錢工作 可疑交易報告 現(xiàn)金交易 客戶身份識別 　出處：《中國金融》2015年09期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：正《中華人民共和國反洗錢法》(下簡稱《反洗錢法》)自2007年1月1日起施行,標(biāo)志著我國首次從法律層面對金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)作出規(guī)定。同時,《反洗錢法》第三十五條規(guī)定"應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制定",但目前針對特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢的相關(guān)規(guī)定仍未能出臺。近年來,洗錢及相關(guān)犯罪活動向特
[Abstract]:The Anti-Money-Laundering Law of the people's Republic of China (hereinafter referred to as the Anti-Money-Laundering Law) has been in force since January 1st 2007. It marks the first time from the legal level to financial institutions and specific non-financial institutions should perform anti-money-laundering obligations. At the same time. Article 35th of the Anti-Money-Laundering Law stipulates that "the scope of the obligation of anti-money-laundering shall be fulfilled by a specific non-financial institution, and the specific measures for its implementation of the obligation to combat money-laundering and to supervise and regulate it." "the competent administrative department of anti-money laundering under the State Council, in conjunction with the relevant departments of the State Council," has yet to issue relevant provisions on anti-money laundering for specific non-financial institutions. In recent years, money laundering and related criminal activities have become particularly important.
【作者單位】： 中國人民銀行長春中心支行;
【分類號】：D922.281
【正文快照】： 《中華人民共和國反洗錢法》(下簡稱《反洗錢法》)自2007年1月1日起施行,標(biāo)志著我國首次從法律層面對金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)作出規(guī)定。同時,《反洗錢法》第三十五條規(guī)定“應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具

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本文編號：1448555