發(fā)布時間：2018-01-20 14:37

  本文關鍵詞： 非金融機構 反洗錢義務 《反洗錢法》 反洗錢制度 反洗錢立法 主體范圍 反洗錢工作 可疑交易報告 現(xiàn)金交易 客戶身份識別 　出處：《中國金融》2015年09期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：正《中華人民共和國反洗錢法》(下簡稱《反洗錢法》)自2007年1月1日起施行,標志著我國首次從法律層面對金融機構和特定非金融機構應當履行的反洗錢義務作出規(guī)定。同時,《反洗錢法》第三十五條規(guī)定"應當履行反洗錢義務特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門制定",但目前針對特定非金融機構反洗錢的相關規(guī)定仍未能出臺。近年來,洗錢及相關犯罪活動向特
[Abstract]:The Anti-Money-Laundering Law of the people's Republic of China (hereinafter referred to as the Anti-Money-Laundering Law) has been in force since January 1st 2007. It marks the first time from the legal level to financial institutions and specific non-financial institutions should perform anti-money-laundering obligations. At the same time. Article 35th of the Anti-Money-Laundering Law stipulates that "the scope of the obligation of anti-money-laundering shall be fulfilled by a specific non-financial institution, and the specific measures for its implementation of the obligation to combat money-laundering and to supervise and regulate it." "the competent administrative department of anti-money laundering under the State Council, in conjunction with the relevant departments of the State Council," has yet to issue relevant provisions on anti-money laundering for specific non-financial institutions. In recent years, money laundering and related criminal activities have become particularly important.
【作者單位】： 中國人民銀行長春中心支行;
【分類號】：D922.281
【正文快照】： 《中華人民共和國反洗錢法》(下簡稱《反洗錢法》)自2007年1月1日起施行,標志著我國首次從法律層面對金融機構和特定非金融機構應當履行的反洗錢義務作出規(guī)定。同時,《反洗錢法》第三十五條規(guī)定“應當履行反洗錢義務特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 曹瑩;富心振;;為浦東金融業(yè)營造優(yōu)質司法生態(tài)環(huán)境——“非金融機構融資法律問題研討會”綜述[J];浦東開發(fā);2011年10期

2 李廣森;雷振剛;;非金融機構:洗黑錢的黑土地[J];檢察風云;2010年07期

3 鐘金仟;孫昌興;;中小企業(yè)與非金融機構間的融資法律問題定性分析[J];重慶社會主義學院學報;2012年03期

4 田立東;淺析非金融機構之間融資糾紛案件的認定及處理[J];黑河學刊;2001年04期

5 郭勛;;特定非金融機構反洗錢義務主體法律定位的難點與對策[J];新疆金融;2008年11期

6 金明;;非金融機構貸款人融資機制研究[J];當代法學;2013年03期

7 沈寅;非金融機構之間融資糾紛案件的認定及處理[J];人民司法;1996年10期

8 ;綜合信息[J];中國工會財會;2010年10期

9 王正德;;關于整頓和規(guī)范金融秩序的建議[J];北京政協(xié);1996年09期

10 孫宇;;非金融機構支付服務組織立法研究[J];北京金融評論;2012年01期

相關會議論文 前1條

1 姜再勇;;加強合作 開拓創(chuàng)新 推動環(huán)渤海區(qū)域直接融資的發(fā)展[A];2007環(huán)渤海區(qū)域金融合作發(fā)展研討會論文集[C];2007年

相關重要報紙文章 前10條

1 記者 周寧　王駿勇;非金融機構支付新規(guī)擊中了誰的“命門”[N];新華每日電訊;2010年

2 記者顧惠忠;受理非金融機構開戶[N];中國證券報;2002年

3 記者 蔡穎;境內非金融機構獲準赴港發(fā)債[N];經(jīng)濟參考報;2012年

4 宋奇;企業(yè)資金管理重要渠道[N];金融時報;2005年

5 陳軍朝 李亞蘭;銀行可將債權轉讓給非金融機構[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2006年

6 記者　孫汝祥;反洗錢法(草案)不具體規(guī)定特定非金融機構義務[N];中國經(jīng)濟時報;2006年

7 張哲;76家非金融機構參股37家基金[N];證券時報;2006年

8 記者 牛娟娟;央行公告非金融機構 支付檢測機構名單及其業(yè)務范圍[N];金融時報;2011年

9 韓云龍 陳慶華;被執(zhí)行人將收入存入非金融機構現(xiàn)象分析[N];江蘇法制報;2012年

10 王宇　王培偉;我國已有72家非金融機構獲準開展互聯(lián)網(wǎng)支付[N];中國信息報;2013年

相關碩士學位論文 前2條

1 王利;非金融機構支付服務法律規(guī)制研究[D];華東政法大學;2011年

2 徐吉偉;河北省特定非金融機構儲值卡支付監(jiān)管問題研究[D];河北工業(yè)大學;2010年

，

本文編號：1448555