信用證作為國際貿(mào)易的主要結(jié)算方式之一,是銀行以自身信譽向出口商提供有條件付款保證的一種書面形式。它恪守“獨立抽象性原則”,即信用證獨立存在,不受買賣合同約束;另一方面,信用證交易是單據(jù)交易,在單證嚴格相符的條件下,銀行應無條件付款。但這一原則也為信用證欺詐的發(fā)生提供了可乘之機,不法商人正是利用信用證單證相符的要求,實施偽造、變造信用證、偽造提單等信用證欺詐行為,嚴重擾亂了正常的國際貿(mào)易秩序。 欺詐例外及違法例外是對信用證欺詐給予救濟的理論依據(jù),當事人可選擇的救濟途徑主要包括請求銀行停止對外付款的自力救濟和請求法院干預的司法救濟兩種途徑。關于司法救濟的方式,目前英美國家采用禁令,德國采用假處分、假扣押,而我國采用財產(chǎn)保全和訴前保全。但我國信用證欺詐司法救濟制度不完善,法規(guī)不健全,如欺詐舉證要求過低等,導致法院能夠隨意凍結(jié)信用證,干預銀行支付行為。由此損害了中國銀行界的國際聲譽,進而損害了我國對外貿(mào)易的長遠利益。 本文在分析、評述國內(nèi)外立法、司法現(xiàn)狀后,對完善我國信用證欺詐的司法救濟制度提出建議:立足于維護我國對外貿(mào)易長遠利益,及早建立涵蓋信用證欺詐認定、舉證要求、強制措施...

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
引言
一、信用證欺詐及其產(chǎn)生原因
    (一) 信用證欺詐一般問題
        1、信用證欺詐的概念及其特點
        2、信用證欺詐的類型
    (二) 信用證欺詐發(fā)生的原因
        1、獨立抽象原則的含義
        2、保留獨立抽象原則的必要性
        3、固守獨立抽象原則產(chǎn)生的弊端
    (三) 信用證欺詐的防范
        1、當事人的自立防范
        2、銀行的風險防范
二、信用證欺詐司法救濟的理論依據(jù)
    (一) 欺詐例外
        1、欺詐例外原則的確立
        2、欺詐的認定
        3、欺詐例外原則的適用
        4、保護善意第三人利益——信用證欺詐例外之例外
    (二) 違法例外
        1、違法例外原則的含義及表現(xiàn)
        2、各國的司法實踐
三、信用證欺詐的司法救濟
    (一) 國外信用證欺詐的司法救濟措施
        1、英美的禁令救濟
        2、德國的司法救濟——假處分、假扣押
    (二) 我國信用證欺詐的臨時司法救濟措施
        1、財產(chǎn)保全和訴前保全
        2、舉證要求
    (三) 我國關于信用證欺詐案的民事侵權之訴
        1、信用證欺詐案的定性
        2、具體處理信用證欺詐案時應當注意的幾個問題
    (四) 我國關于信用證欺詐案的刑事之訴
        1、民事侵權之訴與刑事訴訟的選擇
        2、我國信用證詐騙罪的認定
四、完善我國信用證欺詐司法救濟制度的構(gòu)想
    (一) 我國信用證欺詐司法救濟制度相關立法的現(xiàn)狀
        1、目前信用證欺詐司法救濟相關法律規(guī)定
        2、最新立法動態(tài)及其評析
    (二) 完善我國信用證欺詐司法救濟制度的構(gòu)想
        1、信用證欺詐司法救濟制度在司法實踐中的主要問題
        2、完善我國信用證欺詐司法救濟制度的幾點思考
結(jié)語
參考文獻
致謝



本文編號：3945905