在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，腐敗犯罪也日益呈現(xiàn)跨國化發(fā)展的特征。面對日益發(fā)展的腐敗犯罪跨國化，腐敗資產(chǎn)全球流動的新形勢，腐敗資產(chǎn)來源國和腐敗犯罪受害者如何追回腐敗資產(chǎn)成為一個(gè)日益凸顯的嚴(yán)重問題。由于各國經(jīng)濟(jì)利益的沖突和法律制度的差異，資產(chǎn)追回面臨著巨大的困難和不確定性。國際社會為此作出了不懈的努力，通過了一系列政治聲明，并且通過了若干區(qū)域性反腐敗公約嘗試解決這一問題。2003年10月，聯(lián)合國大會通過了《聯(lián)合國反腐敗公約》。該公約第一次在國際立法中全面、系統(tǒng)地對資產(chǎn)追回問題進(jìn)行規(guī)定。 關(guān)于腐敗犯罪所得轉(zhuǎn)移的預(yù)防和監(jiān)測，公約要求各國金融機(jī)構(gòu)須核實(shí)客戶身份，進(jìn)行嚴(yán)格審查賬戶，報(bào)告可疑交易，保存相關(guān)客戶和交易的資料。各國應(yīng)禁止設(shè)立“空殼銀行”，并避免與外國金融機(jī)構(gòu)中允許有“空殼銀行"使用其帳戶的金融機(jī)構(gòu)建立關(guān)系。公約要求建立公務(wù)人員財(cái)產(chǎn)申報(bào)制度，設(shè)立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行國際合作。 公約規(guī)定的直接追回機(jī)制，提供了三種追回資產(chǎn)的途徑，第一種是請求國直接在被請求國法院提起民事訴訟來確認(rèn)其對腐敗資產(chǎn)的合法所有權(quán)。第二種是締約國采取必要措施，允許本國法院... 

【文章頁數(shù)】：81 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
前言
第一章 資產(chǎn)追回制度的基本內(nèi)容
    一、資產(chǎn)追回制度產(chǎn)生的背景及其發(fā)展
    二、資產(chǎn)追回的概念
        (一) 資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、犯罪所得的概念
        (二) 資產(chǎn)追回的概念
    三、對犯罪所得轉(zhuǎn)移的預(yù)防和監(jiān)測
        (一) 核實(shí)客戶身份
        (二) 報(bào)告可疑交易
        (三) 禁止空殼銀行
        (四) 公職人員財(cái)產(chǎn)申報(bào)
        (五) 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
    四、資產(chǎn)的直接追回機(jī)制
        (一) 直接民事訴訟的途徑
        (二) 支付補(bǔ)償或損害賠償?shù)耐緩?br>        (三) 沒收時(shí)主張合法所有權(quán)的途徑
    五、資產(chǎn)的間接追回機(jī)制
        (一) 沒收請求情況下的司法協(xié)助
        (二) 對財(cái)產(chǎn)進(jìn)行暫時(shí)性控制的臨時(shí)措施請求情況下的司法協(xié)助
        (三) 混合請求下的司法協(xié)助
        (四) 正式案文與草案條文的比較
        (五) 間接追回機(jī)制的約束條件
    六、資產(chǎn)的返還和處分
        (一) 資產(chǎn)返還的原則和依據(jù)
        (二) 資產(chǎn)返還的具體規(guī)定
        (三) 返還的費(fèi)用扣除
第二章 資產(chǎn)追回制度運(yùn)行中的法律問題
    一、資產(chǎn)分享
        (一) 資產(chǎn)分享的含義
        (二) 公約談判時(shí)各國立場的差異
        (三) 解決辦法的建議
    二、民事沒收的引進(jìn)
        (一) 民事沒收的特點(diǎn)和歷史發(fā)展
        (二) 民事沒收的適用條件和對其的抗辯
        (三) 民事沒收的性質(zhì)
        (四) 民事沒收的積極意義
    三、外國刑事判決的承認(rèn)和執(zhí)行
        (一) 外國刑事判決的承認(rèn)和執(zhí)行的概念和特征
        (二) 外國刑事判決承認(rèn)和執(zhí)行的原則
        (三) 外國刑事判決承認(rèn)與執(zhí)行的具體條件
第三章 我國資產(chǎn)追回的實(shí)踐與差距
    一、我國在雙邊條約方面的實(shí)踐
        (一) 與沒收有關(guān)的規(guī)定
        (二) 犯罪收益返還的規(guī)定
        (三) 相關(guān)費(fèi)用分擔(dān)的規(guī)定
        (四) 我國雙邊條約實(shí)踐存在的問題
    二、我國國內(nèi)立法與《公約》的差距
        (一) 犯罪所得轉(zhuǎn)移和監(jiān)測方面的差距
        (二) 沒收制度的缺失和錯(cuò)位
        (三) 刑事罪行規(guī)定的差距
        (四) 國際司法協(xié)助的非系統(tǒng)性
    三、完善我國資產(chǎn)追回機(jī)制的建議
        (一) 完善國內(nèi)立法
        (二) 完善涉外司法和執(zhí)法
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號：3694363