本文選題：反洗錢　切入點(diǎn)：腐敗犯罪　出處：《技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究》2010年S2期

【摘要】：洗錢犯罪具有諸多上游犯罪,腐敗犯罪是其中之一。腐敗犯罪,特別是跨國(guó)腐敗犯罪,日益演化成為跨國(guó)洗錢犯罪。犯罪行為人利用國(guó)際金融快速便捷的匯兌工具,實(shí)施轉(zhuǎn)移腐敗贓款的活動(dòng)。通過(guò)跨國(guó)洗錢活動(dòng),可以使犯罪分子獲取大量的現(xiàn)金,并進(jìn)而從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng),聚斂更多的非法財(cái)產(chǎn),獲取更多的經(jīng)濟(jì)資源,從而為進(jìn)一步實(shí)施腐敗活動(dòng)提供經(jīng)濟(jì)支持。為此,國(guó)際社會(huì)給予高度重視,在腐敗資產(chǎn)追回和預(yù)防腐敗資產(chǎn)轉(zhuǎn)移目標(biāo)下,探討反洗錢國(guó)際合作,以及犯罪資產(chǎn)分享等理論和實(shí)踐問(wèn)題,為腐敗資產(chǎn)追回和預(yù)防腐敗資產(chǎn)轉(zhuǎn)移探索國(guó)際合作途徑,提高反腐敗國(guó)際合作成效提供方法上的參考。我國(guó)為研究實(shí)施《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》,投入較大的精力,成立了國(guó)家預(yù)防腐敗局,并廣泛開(kāi)展反腐敗國(guó)際合作,推動(dòng)實(shí)施《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》的步伐。本文就圍繞以上問(wèn)題,從反腐敗國(guó)際合作實(shí)踐角度,運(yùn)用實(shí)證思考方法加以研究,以期為反腐敗調(diào)查、追回腐敗資產(chǎn)、開(kāi)展反洗錢合作提供總結(jié)與建議性思想材料。
[Abstract]:Money laundering crime has many upstream crimes, corruption crime is one of them.The crime of corruption, especially the crime of transnational corruption, has increasingly evolved into a crime of transnational money laundering.The perpetrator uses the quick and convenient exchange tools of international finance to carry out the activities of transferring the funds derived from corruption.Through transnational money laundering activities, criminals can obtain a large amount of cash, and then engage in business activities, amass more illegal property, obtain more economic resources, thus providing economic support for the further implementation of corruption activities.To this end, the international community attaches great importance to exploring the theoretical and practical issues of international cooperation against money-laundering, as well as the sharing of criminal assets, in the context of the objectives of recovery of corrupt assets and prevention of the transfer of corrupt assets,It provides a method reference for the recovery of corrupt assets and the prevention of the transfer of corrupt assets and the improvement of the effectiveness of international cooperation against corruption.In order to study and implement the United Nations Convention against Corruption, China has invested more energy in the establishment of the National Bureau for the Prevention of Corruption, and has extensively carried out international cooperation against corruption in order to promote the pace of the implementation of the United Nations Convention against Corruption.This paper focuses on the above problems, from the perspective of international cooperation against corruption, the use of empirical thinking method to study, with a view to anti-corruption investigation, recovery of corrupt assets, anti-money-laundering cooperation to provide summary and suggestions of ideological materials.
【作者單位】： 清華大學(xué)法學(xué)院;
【分類號(hào)】：D99;F832.21

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1693510