本文選題：反洗錢　切入點：腐敗犯罪　出處：《技術經濟與管理研究》2010年S2期

【摘要】：洗錢犯罪具有諸多上游犯罪,腐敗犯罪是其中之一。腐敗犯罪,特別是跨國腐敗犯罪,日益演化成為跨國洗錢犯罪。犯罪行為人利用國際金融快速便捷的匯兌工具,實施轉移腐敗贓款的活動。通過跨國洗錢活動,可以使犯罪分子獲取大量的現(xiàn)金,并進而從事經營活動,聚斂更多的非法財產,獲取更多的經濟資源,從而為進一步實施腐敗活動提供經濟支持。為此,國際社會給予高度重視,在腐敗資產追回和預防腐敗資產轉移目標下,探討反洗錢國際合作,以及犯罪資產分享等理論和實踐問題,為腐敗資產追回和預防腐敗資產轉移探索國際合作途徑,提高反腐敗國際合作成效提供方法上的參考。我國為研究實施《聯(lián)合國反腐敗公約》,投入較大的精力,成立了國家預防腐敗局,并廣泛開展反腐敗國際合作,推動實施《聯(lián)合國反腐敗公約》的步伐。本文就圍繞以上問題,從反腐敗國際合作實踐角度,運用實證思考方法加以研究,以期為反腐敗調查、追回腐敗資產、開展反洗錢合作提供總結與建議性思想材料。
[Abstract]:Money laundering crime has many upstream crimes, corruption crime is one of them.The crime of corruption, especially the crime of transnational corruption, has increasingly evolved into a crime of transnational money laundering.The perpetrator uses the quick and convenient exchange tools of international finance to carry out the activities of transferring the funds derived from corruption.Through transnational money laundering activities, criminals can obtain a large amount of cash, and then engage in business activities, amass more illegal property, obtain more economic resources, thus providing economic support for the further implementation of corruption activities.To this end, the international community attaches great importance to exploring the theoretical and practical issues of international cooperation against money-laundering, as well as the sharing of criminal assets, in the context of the objectives of recovery of corrupt assets and prevention of the transfer of corrupt assets,It provides a method reference for the recovery of corrupt assets and the prevention of the transfer of corrupt assets and the improvement of the effectiveness of international cooperation against corruption.In order to study and implement the United Nations Convention against Corruption, China has invested more energy in the establishment of the National Bureau for the Prevention of Corruption, and has extensively carried out international cooperation against corruption in order to promote the pace of the implementation of the United Nations Convention against Corruption.This paper focuses on the above problems, from the perspective of international cooperation against corruption, the use of empirical thinking method to study, with a view to anti-corruption investigation, recovery of corrupt assets, anti-money-laundering cooperation to provide summary and suggestions of ideological materials.
【作者單位】： 清華大學法學院;
【分類號】：D99;F832.21

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本文編號：1693510