本文關(guān)鍵詞：久茂公司訴永聯(lián)公司信用證欺詐糾紛案評(píng)析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：信用證作為國(guó)際貿(mào)易結(jié)算方式中不可缺少的一種，伴隨而來的信用證欺詐也越來越受到國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注。針對(duì)信用證欺詐，各國(guó)普遍引入信用證欺詐例外原則，在證實(shí)信用證存在實(shí)質(zhì)性欺詐時(shí)，即賦予銀行拒付權(quán)或者由申請(qǐng)人申請(qǐng)法院頒發(fā)止付令來進(jìn)行救濟(jì)。但是無論是信用證欺詐的界定還是信用證欺詐例外原則的適用，UCP600均未做出相關(guān)的規(guī)定，而是留待各國(guó)國(guó)內(nèi)法進(jìn)行調(diào)整，這就導(dǎo)致各國(guó)在處理信用證欺詐糾紛案件時(shí)出現(xiàn)不同的處理結(jié)果。 久茂公司訴永聯(lián)公司信用證欺詐糾紛案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要有三個(gè)方面：其一，澳新銀行上海分行身份的確認(rèn)，是否構(gòu)成適格的議付行。文章從議付主體、議付標(biāo)準(zhǔn)、議付時(shí)間以及議付方式四個(gè)方面進(jìn)行界定，即指定銀行在開證行對(duì)其進(jìn)行償付之前對(duì)相符交單的單據(jù)進(jìn)行購(gòu)買或者同意購(gòu)買，即可構(gòu)成適格的議付行，從而確定澳新銀行上海分行的議付行地位；其二，永聯(lián)公司的行為是否構(gòu)成信用證欺詐。文章在適用信用證欺詐例外原則的基礎(chǔ)上對(duì)信用證欺詐進(jìn)行詳細(xì)的界定，分別從欺詐主體、主觀惡意、欺詐范圍以及欺詐程度四個(gè)方面入手，從而對(duì)永聯(lián)公司的行為進(jìn)行定性；其三，該案中的信用證是否屬于信用證欺詐例外之例外，即是否應(yīng)該被終止支付。文章從研究信用證欺詐例外法律后果以及信用證欺詐例外之例外的具體適用情形入手，結(jié)合案中信用證實(shí)際情況進(jìn)行研究，本案信用證不屬于信用證欺詐例外之例外的情形，應(yīng)該被終止支付。 針對(duì)案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，文章中明確了議付信用證下議付行的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，信用證欺詐的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以及信用證欺詐例外之例外原則的適用條件等。我國(guó)在處理信用證欺詐糾紛案件時(shí)存在諸多問題，諸如我國(guó)缺乏信用證欺詐統(tǒng)一認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、缺乏對(duì)善意第三人的保護(hù)以及止付令簽發(fā)條件過于寬松等。希望通過對(duì)本案的分析，引起各界對(duì)信用證欺詐的關(guān)注，進(jìn)而完善我國(guó)信用證相關(guān)立法或司法解釋，促進(jìn)信用證在我國(guó)的穩(wěn)定發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】：信用證議付行 信用證欺詐 信用證欺詐例外原則 信用證欺詐例外之例外原則
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：D920.5;D924.3
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 引言9-10
• 第2章 基本案情10-13
• 2.1 案情回顧10-12
• 2.2 法院裁判結(jié)果12-13
• 第3章 本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)13-16
• 3.1 澳新銀行上海分行是否是該信用證合格的議付行13
• 3.2 永聯(lián)公司的行為是否構(gòu)成信用證欺詐13-14
• 3.3 本案是否屬于信用證欺詐例外之例外的情形14-16
• 第4章 對(duì)案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)的分析16-31
• 4.1 對(duì)澳新銀行上海分行議付行資格問題的分析16-20
• 4.1.1 信用證議付行的界定16-17
• 4.1.2 議付行資格的成立條件17-19
• 4.1.3 本案分析19-20
• 4.2 對(duì)永聯(lián)公司信用證欺詐問題的分析20-24
• 4.2.1 信用證欺詐的內(nèi)涵20
• 4.2.2 信用證欺詐的認(rèn)定20-23
• 4.2.3 本案分析23-24
• 4.3 對(duì)本案中適用信用證欺詐例外之例外原則問題的分析24-31
• 4.3.1 信用證欺詐例外原則24-27
• 4.3.2 信用證欺詐例外之例外原則27-29
• 4.3.3 本案分析29-31
• 結(jié)論31-33
• 參考文獻(xiàn)33-35
• 致謝35

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：318459