本文關(guān)鍵詞： 洗錢 恐怖融資 金融行動特別工作組 刑事立法 啟示　出處：《河南財經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報》2012年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：為了遏制和打擊洗錢活動,德國通過在刑法典中新增洗錢罪和多次的修訂,將洗錢行為犯罪化,逐步建立起反洗錢和恐怖融資的刑事法律體系,并在一定程度上具有自己的獨特之處。在國際社會共同打擊洗錢活動和我國面臨嚴峻洗錢形勢的背景下,有必要介紹德國反洗錢刑事立法的成功經(jīng)驗,這對于完善我國的反洗錢法律制度具有借鑒意義。
[Abstract]:In order to curb and combat money-laundering, Germany has gradually established a criminal legal system against money-laundering and terrorist financing through the addition of money-laundering offences and several amendments to the Criminal Code. And to a certain extent has its own unique. In the context of the international community to combat money-laundering and our country is facing a serious situation of money-laundering, it is necessary to introduce the successful experience of German anti-money laundering criminal legislation. This has reference significance for perfecting the anti-money-laundering legal system of our country.
【作者單位】： 北京大學(xué)法學(xué)院;
【基金】：2011年教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金項目“國際視野中的我國反洗錢立法與完善”的階段性研究成果(項目編號:11YJA820078)
【分類號】：D924;D951.6
【正文快照】： *作為歐盟和“金融行動特別工作組”(Financial Action Task Force,簡稱為FATF)①的重要成員國,德國自從在1989年簽署《聯(lián)合國禁毒公約》和在1991年簽署歐盟的第一個反洗錢指令②之后,為了貫徹公約和指令關(guān)于將涉毒洗錢和其他犯罪行為確定為國內(nèi)法中刑事犯罪的要求,同時為了

【共引文獻】

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本文編號：1446620