本文關(guān)鍵詞：打擊跨國(guó)洗錢犯罪對(duì)策研究——以FATF工作任務(wù)為觀照

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【摘要】：2012年2月金融行動(dòng)特別工作組(FATF)通過(guò)新的FATF反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)。就我國(guó)反洗錢法律法規(guī)的建設(shè)與FATF的反洗錢建議進(jìn)行比對(duì),并根據(jù)我國(guó)反洗錢實(shí)踐中產(chǎn)生的一些法律問(wèn)題筆者提出加強(qiáng)反洗錢制度實(shí)施力度、推進(jìn)打擊跨境洗錢犯罪國(guó)際合作、完善銀行可疑交易報(bào)告機(jī)制、填補(bǔ)反洗錢相關(guān)立法空白等對(duì)策。
【作者單位】： 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 洗錢犯罪 金融行動(dòng)特別工作組 國(guó)際合作
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目(12CFX039)
【分類號(hào)】：D917
【正文快照】： 在經(jīng)濟(jì)全球化、科技現(xiàn)代化特別是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)日益普及的背景下,洗錢犯罪也呈現(xiàn)出跨國(guó)化、國(guó)際化的趨勢(shì)�？鐕�(guó)洗錢犯罪呈現(xiàn)出證據(jù)涉外性、同案犯涉外性、犯罪資產(chǎn)涉外性的復(fù)雜特征。為減少洗錢“爛尾案件”的頻頻出現(xiàn),必須加強(qiáng)打擊跨境洗錢犯罪的國(guó)際司法合作。通過(guò)對(duì)FATF工作任務(wù)

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本文編號(hào)：523171