洗錢犯罪嚴(yán)重危害國際政治經(jīng)濟(jì)秩序和國家金融體系安全。洗錢的方式多種多樣,在我國,利用地下錢莊洗錢已成為洗錢犯罪的一種主要方式。目前,隨著我國境內(nèi)從事違法犯罪活動地下錢莊的不斷蔓延和滋生,利用地下錢莊洗錢犯罪案件在數(shù)量上迅速增長,嚴(yán)重擾亂國際金融秩序,國際收支統(tǒng)計將會產(chǎn)生巨大差異,對國家外匯儲備也將造成破壞性影響,同時還將助長出一系列刑事犯罪活動。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的興起,利用地下錢莊洗錢的作案手法更加智能、專業(yè),資金轉(zhuǎn)移也更為隱蔽,資金追查難度也逐漸加大。作為預(yù)防、控制、打擊犯罪的重要部門,公安機(jī)關(guān)在偵辦利用地下錢莊洗錢犯罪案件時,要想提高偵查水平,就要對利用地下錢莊洗錢犯罪進(jìn)行深入研究,在現(xiàn)有的偵查對策上逐步完善。本文共分六部分。第一部分是對利用地下錢莊洗錢犯罪的相關(guān)概念進(jìn)行簡要概述。第二部分是對利用地下錢莊洗錢犯罪的手段進(jìn)行解析。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)上公開的案例,結(jié)合實務(wù)中辦理地下錢莊相關(guān)案件的情況,對此類犯罪的常見手段進(jìn)行了總結(jié)。第三部分是對利用地下錢莊洗錢犯罪案件的資金交易情況進(jìn)行解析。這一部分也是全文的重點,著重分析了地下錢莊資金交易的特點和交易過程中的具體特征。第四部分是針對...

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
1 利用地下錢莊洗錢犯罪的概述
    1.1 洗錢犯罪
        1.1.1 洗錢犯罪的概念
        1.1.2 洗錢犯罪的三個階段
        1.1.3 洗錢犯罪的常見手段
    1.2 利用地下錢莊洗錢犯罪
        1.2.1 利用地下錢莊洗錢犯罪的概念
        1.2.2 利用地下錢莊洗錢犯罪的法律界定
2 利用地下錢莊洗錢犯罪的手段
    2.1 賬戶“對敲”
    2.2“螞蟻搬家”
    2.3 外匯“黃牛”
    2.4 設(shè)立空殼公司“公轉(zhuǎn)私”
    2.5 虛假貿(mào)易騙購?fù)鈪R
3 利用地下錢莊洗錢犯罪案件的資金交易解析
    3.1 資金交易隱蔽專業(yè)
        3.1.1 常以合法買賣掩飾非法交易
        3.1.2 交易隱蔽,常用暗語溝通
    3.2 資金交易方式多樣
        3.2.1 通過現(xiàn)金交易
        3.2.2 通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬
        3.2.3 非法改裝POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)
        3.2.4 利用第三方支付交易
        3.2.5 利用二維碼頻繁轉(zhuǎn)賬
        3.2.6 利用離岸賬戶或NRA賬戶將資金匯出境外
    3.3 涉案賬戶及交易資金數(shù)據(jù)的特點
        3.3.1 部分涉案賬戶具有“休眠期”
        3.3.2 部分涉案賬戶在使用時有“測試交易”
        3.3.3 涉案賬戶具有交替性和間歇性
        3.3.4 存在核心賬戶與過渡賬戶
        3.3.5 交易數(shù)額具有一定規(guī)律性
4 利用地下錢莊洗錢犯罪案件的偵查對策
    4.1 獲取案源的對策
        4.1.1 鼓勵群眾舉報
        4.1.2 從反洗錢部門獲取線索
        4.1.3 深挖上游犯罪的線索
        4.1.4 從分析網(wǎng)絡(luò)公開信息中獲取線索
    4.2 選擇偵查切入點的對策
        4.2.1 從賬戶資料入手偵查
        4.2.2 從參與人員入手偵查
        4.2.3 從涉案公司入手偵查
        4.2.4 從軌跡行為入手偵查
    4.3 調(diào)查取證的對策
        4.3.1 及時收集固定言辭證據(jù)
        4.3.2 及時收集固定物證書證
        4.3.3 及時收集固定電子數(shù)據(jù)
    4.4 深挖余罪的對策
5 利用地下錢莊洗錢犯罪案件偵查中的資金查控
    5.1 資金查控的基本思路
        5.1.1 由錢查人
        5.1.2 由人查錢
        5.1.3 由錢找證
        5.1.4 由錢找案
    5.2 以資金數(shù)據(jù)為主線引導(dǎo)偵查
        5.2.1 以犯罪資金為核心進(jìn)行資金穿透
        5.2.2 發(fā)現(xiàn)可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行資金流向分析
    5.3 資金數(shù)據(jù)與其關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)碰撞比對
    5.4 涉案資金的分析研判
    5.5 分析結(jié)果的處理及涉案資金的控制
6 建立利用地下錢莊洗錢犯罪案件的偵查長效機(jī)制
    6.1 加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)
        6.1.1 建立完善高危地區(qū)監(jiān)控中心
        6.1.2 建立完善高危人群數(shù)據(jù)庫
        6.1.3 加強(qiáng)反洗錢宣傳
    6.2 建立數(shù)據(jù)研判機(jī)制
        6.2.1 利用大數(shù)據(jù)分析研判
        6.2.2 完善此類案件類罪模型
    6.3 建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制
        6.3.1 經(jīng)偵系統(tǒng)內(nèi)部的數(shù)據(jù)共享
        6.3.2 跨警種部門的數(shù)據(jù)共享
        6.3.3 執(zhí)法部門之間的數(shù)據(jù)共享
    6.4 建立偵查協(xié)作機(jī)制
        6.4.1 深化內(nèi)部協(xié)作
        6.4.2 強(qiáng)化外部協(xié)作
        6.4.3 加強(qiáng)跨境協(xié)作
    6.5 建立合成作戰(zhàn)機(jī)制
        6.5.1 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)
        6.5.2 統(tǒng)一經(jīng)營
        6.5.3 統(tǒng)一處置
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
在學(xué)研究成果
致謝



本文編號：3865204