近年來,公安機關(guān)與金融機構(gòu)等相關(guān)部門相互配合,從涉毒資產(chǎn)查處入手,獲取涉毒線索,追繳涉案毒資,打擊下游犯罪已成為開展禁毒工作、打擊毒品犯罪的重要手段。但在現(xiàn)實工作中,由于種種原因,公安機關(guān)重破大案、打團伙、摧網(wǎng)絡(luò),而對繳毒資、挖線索、反洗錢不夠重視,沒有真正做到全鏈條、全環(huán)節(jié)、全過程打擊毒品犯罪活動。涉毒資產(chǎn)查處工作的定位還未明確,涉毒資產(chǎn)查處工作的機制還不順暢,各階段、各環(huán)節(jié)的方式方法和措施手段需要提升,相關(guān)法律制度和理論基礎(chǔ)需要研究和探析,科學(xué)合理的涉毒資產(chǎn)查處工作機制尚未建立起來。因此,深入開展涉毒資產(chǎn)查處研究是應(yīng)對毒品犯罪新形勢、拓展禁毒工作新思路、完善緝毒執(zhí)法新手段的現(xiàn)實要求,是公安機關(guān)提升打擊毒品犯罪能力、增強執(zhí)法打擊效果的內(nèi)在要求。本文第一部分為緒論,包括論文的研究背景及意義、研究現(xiàn)狀、研究方法、創(chuàng)新點與難點。第二部分為涉毒資產(chǎn)查處工作機制概述。主要厘清涉毒資產(chǎn)的概念、涉毒資產(chǎn)查處的定義與演變過程以及涉毒資產(chǎn)查處工作機制的界定。第三部分分析了當前我國涉毒資產(chǎn)查處工作中存在的問題和不足,具體有:相關(guān)法律法規(guī)不完善;工作機制分散化;資產(chǎn)追繳和跨國跨境查處難等。第四部分主要闡述... 

【文章來源】：中國人民公安大學(xué)北京市

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

014—2018年破獲毒品案件數(shù)量及繳獲毒品數(shù)量[1]

中國人民公安大學(xué)碩士學(xué)位論文27圖4.1美國緝毒反洗錢行動示意圖立法方面，洗錢案件頻發(fā)使得美國成為世界上最早從法律層面對洗錢活動進行監(jiān)管的國家，先后頒布了一系列強有效的法律措施，如《毒品濫用、預(yù)防和控制綜合法》《1970銀行保密法》《Annunzio-Wylie反洗錢法》等。上述法律都明確規(guī)定，金融機構(gòu)提交貨幣交易報告、可疑活動報告并保持記錄保存要求。如果銀行處理的任何超過10,000美元的貨幣交易，包括取款，存款，付款和貨幣兌換，則必須將貨幣交易報告發(fā)送到金融犯毒源地墨西哥美國哥倫比亞洗錢團伙購買商品組織生產(chǎn)其他國家販賣利潤轉(zhuǎn)移回美國毒品交易毒資回籠追繳毒資才能斬斷毒品犯罪經(jīng)濟基礎(chǔ)

【參考文獻】：
期刊論文
[1]大數(shù)據(jù)背景下對我國偵查機制的再思考[J]. 楊宇.  遼寧公安司法管理干部學(xué)院學(xué)報. 2019(04)
[2]毒品犯罪涉案財物認定與處置問題研究[J]. 黃尚.  法制與經(jīng)濟. 2019(05)
[3]英國反洗錢工作機制對我國的借鑒與啟示[J]. 石彥杰.  征信. 2019(02)
[4]對涉毒案件中查繳毒資問題對策分析[J]. 王曙文.  云南警官學(xué)院學(xué)報. 2019(01)
[5]風險為本原則下反洗錢監(jiān)管難點[J]. 王國曉,李華偉.  中國金融. 2018(20)
[6]現(xiàn)代情報信息機制與現(xiàn)代刑偵警務(wù)機制的思考[J]. 馬蕓.  辦公室業(yè)務(wù). 2018(18)
[7]沒收個人全部財產(chǎn)執(zhí)行難問題的探討[J]. 王卓煒.  海峽法學(xué). 2018(03)
[8]毒品犯罪案件有罪供述的印證審查[J]. 黃文忠.  中國檢察官. 2018(12)
[9]論涉毒資產(chǎn)調(diào)查的法律規(guī)制[J]. 呂新華,劉偉.  山東警察學(xué)院學(xué)報. 2017(04)
[10]反洗錢沒收財產(chǎn)分享制度研究[J]. 方志剛.  法制與社會. 2017(16)

博士論文
[1]反洗錢戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)研究[D]. 胡榮.復(fù)旦大學(xué) 2011

碩士論文
[1]腐敗犯罪境外追贓法律問題研究[D]. 劉小荷.北方工業(yè)大學(xué) 2019
[2]國際警務(wù)合作動因探究[D]. 韓宏宇.中國人民公安大學(xué) 2017
[3]毒品案件區(qū)域偵查協(xié)作問題研究[D]. 房啟立.中國人民公安大學(xué) 2017
[4]毒品犯罪案件證據(jù)收集研究[D]. 黃凱.寧波大學(xué) 2017
[5]博弈論視角下的互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢監(jiān)管研究[D]. 唐壹.西南交通大學(xué) 2016
[6]論洗錢罪的認定及其立法完善[D]. 樊博特.東北師范大學(xué) 2013
[7]我國商業(yè)銀行反洗錢實踐問題研究[D]. 李海紅.西安電子科技大學(xué) 2011
[8]論毒品犯罪的金融調(diào)查[D]. 葉琳.湖南大學(xué) 2008
[9]關(guān)于我國公安機關(guān)區(qū)域性偵查協(xié)作機制研究[D]. 殷福杰.西南政法大學(xué) 2008
[10]論中國國際警務(wù)合作：問題與對策[D]. 楊名.東北師范大學(xué) 2007



本文編號：3563993