目前,我國(guó)司法機(jī)關(guān)對(duì)地下錢莊犯罪的打擊工作已取得了豐碩成果,但地下錢莊仍在日益發(fā)展,其本質(zhì)原因在于其犯罪收益遠(yuǎn)大于犯罪成本。因此,要加強(qiáng)信息互聯(lián)機(jī)制,廣泛運(yùn)用IP碰撞和可視化分析技術(shù),并完善相關(guān)立法,以提高犯罪成本,從根本上實(shí)現(xiàn)對(duì)地下錢莊犯罪的有力打擊。 

【文章來(lái)源】：經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊. 2020,(33)

【文章頁(yè)數(shù)】：3 頁(yè)

【部分圖文】：

可視化分析平臺(tái)框架

接著合并分析犯罪團(tuán)伙本幣賬戶，篩選出符合條件的重點(diǎn)交易對(duì)手賬戶，并查明其名下境外賬戶。設(shè)立一定條件，建立模型篩選出犯罪團(tuán)伙控制的“義烏宇富物流公司”等數(shù)十家境外空頭公司賬戶。研判這些本幣賬戶之間、外幣賬戶之間轉(zhuǎn)賬的交易數(shù)據(jù)，對(duì)碰印證本幣、外幣交易鏈，若本幣和外幣的交易金額能與一定的匯率相對(duì)應(yīng)，則基本印證非法交易行為（見(jiàn)下頁(yè)圖1）。2. 可視化分析。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3313532