自2007年至今,我國迎來了互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的黃金時期,眾多業(yè)務(wù)層出不窮。但是實際來看,限于行業(yè)門檻低、監(jiān)管難等客觀原因,靠互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展起來的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺,與非法集資天生聯(lián)系密切,非法集資犯罪隨之衍生而來。該類犯罪因為互聯(lián)網(wǎng)方便、快捷等因素,極易給人民群眾造成重大的經(jīng)濟損失,產(chǎn)生惡劣的社會影響,遭受嚴重損失的群眾也容易出現(xiàn)群體性事件,影響改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。因而公安經(jīng)偵部門要迅速反應(yīng)、嚴厲打擊,盡最大的努力為群眾挽回經(jīng)濟損失,從而實現(xiàn)偵查效果與社會效果的統(tǒng)一。本文以互聯(lián)網(wǎng)金融平臺為切入點,來探討非法集資犯罪的有關(guān)情況。首先,文章簡要介紹了互聯(lián)網(wǎng)金融和非法集資犯罪的相關(guān)基礎(chǔ)理論。其次,從民間融資的市場需求、投資者心理、現(xiàn)有監(jiān)管機制、問題平臺退出機制等多個維度總結(jié)了互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中非法集資犯罪的發(fā)案原因,剖析了此類案件具有共性的四類特征,即此類犯罪在時空上具有二元性、在行為上具有數(shù)據(jù)性、在主體上呈現(xiàn)公司化、在后果上呈現(xiàn)擴大化。再次,從偵查實務(wù)中偵查機關(guān)遇到的問題角度描述了互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中非法集資犯罪偵查的困境�，F(xiàn)實中,偵查機關(guān)往往會遇到以下問題:一是公安機關(guān)在地方政府的要求下,往往把維護... 

【文章來源】：長春工業(yè)大學(xué)吉林省

【文章頁數(shù)】：40 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的和意義
    1.3 文獻綜述
        1.3.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
第2章 互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中非法集資犯罪概述
    2.1 互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中非法集資犯罪相關(guān)概念的界定
    2.2 互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中非法集資犯罪的特點
        2.2.1 犯罪空間具有二元性
        2.2.2 犯罪行為具有數(shù)據(jù)性
        2.2.3 犯罪主體的公司化
        2.2.4 危害后果的擴大化
    2.3 互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中非法集資犯罪多發(fā)的原因
        2.3.1 民間投資缺乏理性
        2.3.2 融資企業(yè)具有非法占有的故意
        2.3.3 行業(yè)監(jiān)管措施過于寬松
        2.3.4 行業(yè)問題平臺退出機制不健全
第3章 互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中非法集資犯罪偵查的困境
    3.1 公安機關(guān)偵查重心分散,不易介入
        3.1.1 偵查重心分散
        3.1.2 介入時機不易把握
    3.2 重涉案人口供,輕大數(shù)據(jù)預(yù)警和資金分析
        3.2.1 過分依賴口供
        3.2.2 欠缺大數(shù)據(jù)預(yù)警機制
        3.2.3 輕視資金流追蹤
    3.3 追贓、控贓存在一定難度
        3.3.1 涉案人員、財產(chǎn)情況復(fù)雜
        3.3.2 涉案財物價值難以保證
    3.4 維穩(wěn)具有一定壓力
        3.4.1 投資人的不穩(wěn)定因素
        3.4.2 平臺方的不穩(wěn)定因素
第4章 互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中非法集資犯罪的偵查對策
    4.1 情報導(dǎo)偵,適時介入
        4.1.1 重視情報的獲取
        4.1.2 建立經(jīng)偵大數(shù)據(jù)庫
        4.1.3 適時介入偵查
    4.2 分析查控資金
        4.2.1 資金檢索和調(diào)取
        4.2.2 資金數(shù)據(jù)預(yù)處理及可視化
        4.2.3 控制涉案賬戶及其資金
    4.3 及時追贓、控贓
        4.3.1 查詢凍結(jié)和查封扣押
        4.3.2 依法處置涉案財物
        4.3.3 多措并舉,廣泛追贓
    4.4 做好維穩(wěn)處置工作
        4.4.1 掌握投資人涉穩(wěn)情況
        4.4.2 對嫌疑人合理運用刑事政策
第5章 結(jié)論
致謝
參考文獻
作者簡介
攻讀碩士學(xué)位期間研究成果


【參考文獻】：
期刊論文
[1]互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪刑法規(guī)制探究[J]. 王志祥,單奕銘.  遼寧師范大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2019(03)
[2]違法資金分析與查控技術(shù)專業(yè)化建設(shè)[J]. 程小白,程科.  中國刑警學(xué)院學(xué)報. 2018(05)
[3]P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺異化的刑事規(guī)制[J]. 國家檢察官學(xué)院課題組,朱麗欣.  國家檢察官學(xué)院學(xué)報. 2018(01)
[4]P2P網(wǎng)絡(luò)借貸犯罪的新特點及偵防對策[J]. 朱沖,王瑋陽.  牡丹江師范學(xué)院學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版). 2017(01)
[5]P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺經(jīng)濟犯罪與防控機制研究[J]. 夏軍,王春.  上海公安高等�？茖W(xué)校學(xué)報. 2016(06)
[6]網(wǎng)絡(luò)犯罪的刑法應(yīng)對新理念[J]. 劉憲權(quán).  政治與法律. 2016(09)
[7]涉眾型經(jīng)濟犯罪中涉案財物處置問題研究[J]. 劉振全.  山東審判. 2016(04)
[8]淺析集資詐騙犯罪案件偵防對策[J]. 楊曼,牛廉清,楊昊亮.  法制與社會. 2016(22)
[9]互聯(lián)網(wǎng)金融語境中的非法集資風(fēng)險及其刑法規(guī)制[J]. 高振翔.  交大法學(xué). 2016(02)
[10]論P2P網(wǎng)貸平臺違法犯罪案件初期偵查途徑[J]. 孔慶波,閆宏偉.  四川警察學(xué)院學(xué)報. 2016(01)

碩士論文
[1]互聯(lián)網(wǎng)金融中的非法集資行為及其刑法規(guī)制[D]. 夏文聞.吉林大學(xué) 2018
[2]網(wǎng)貸平臺中非法吸收公眾存款犯罪的偵查對策研究[D]. 褚乾昆.中國人民公安大學(xué) 2017
[3]電子數(shù)據(jù)證據(jù)取證研究[D]. 陽勇林.廣西師范大學(xué) 2015
[4]P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的風(fēng)險管理研究[D]. 高澤宇.安徽財經(jīng)大學(xué) 2015
[5]互聯(lián)網(wǎng)金融中的非法集資犯罪研究[D]. 張燕琳.湖南大學(xué) 2015
[6]P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的法律監(jiān)管制度研究[D]. 周禮賢.中國政法大學(xué) 2014



本文編號：3150107