本文關(guān)鍵詞：資金查控:金融信息在偵查中的深度應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 資金流 金融信息 資金查控

【摘要】：金融信息無疑是經(jīng)濟(jì)社會中一種最基本、最全面的數(shù)據(jù)信息。這種數(shù)量巨大、范圍廣泛、質(zhì)量高的數(shù)據(jù)信息是偵查工作的優(yōu)質(zhì)資源。但金融活動的日新月異給資金查控帶來了巨大挑戰(zhàn),與銀行等金融部門的溝通不暢也對偵查工作形成了障礙。當(dāng)前資金查控運(yùn)用方式缺乏主動性,對金融信息深度挖掘與加工不夠,無法形成深層次的情報產(chǎn)品,無法對資金流通渠道進(jìn)行有效控制。資金查控需要公安機(jī)關(guān)和各協(xié)作部門形成便捷、通暢的協(xié)作機(jī)制,構(gòu)建方便快捷的協(xié)作平臺,實現(xiàn)信息共享和雙向交流;需要加強(qiáng)資金查控技術(shù)的推廣與應(yīng)用,培養(yǎng)一批資金查控方面的專家、能手,并帶動整個偵查部門資金查控能力的提升。
【作者單位】： 山東警察學(xué)院偵查系;
【關(guān)鍵詞】： 資金流 金融信息 資金查控
【基金】：山東省高等學(xué)校人文社會科學(xué)計劃項目《犯罪資金查控研究》(項目編號J13WB07) 山東警察學(xué)院院級課題《經(jīng)濟(jì)犯罪資金交易模型研究》(項目編號YSKYB201201)
【分類號】：D922.281;D918
【正文快照】： 一、金融信息在偵查工作中的價值金融信息指的是單位和個人在經(jīng)濟(jì)活動中依托金融機(jī)構(gòu)(包含商業(yè)銀行、政策性銀行、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司及金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)確定的其他金融機(jī)構(gòu))進(jìn)行并留存于金融機(jī)構(gòu),因諸如存取款、貸

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 侯睿;;大數(shù)據(jù)時代的反恐情報收集與分析[J];山東警察學(xué)院學(xué)報;2014年04期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鄭雷;黃魁瓊;;論監(jiān)聽措施的法律構(gòu)建[J];晟典律師評論;2005年01期

2 熊碩真;;偵查信息初探[J];重慶郵電大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2007年01期

3 劉品新;論犯罪過程中的信息轉(zhuǎn)移原理[J];福建公安高等�？茖W(xué)校學(xué)報;2003年01期

4 徐威;;當(dāng)代中國偵查學(xué)基礎(chǔ)理論研究思考[J];福建公安高等�？茖W(xué)校學(xué)報;2006年04期

5 李潮坤;;構(gòu)建公安新聞輿論引導(dǎo)長效機(jī)制的對策探析[J];福建公安高等專科學(xué)校學(xué)報;2007年05期

6 李兆成;湯慶;;“招標(biāo)破案”激勵問題研究——以綜合激勵理論為視角[J];福建警察學(xué)院學(xué)報;2012年01期

7 楊宗輝;論我國偵查權(quán)的性質(zhì)——駁“行政權(quán)本質(zhì)說”[J];法學(xué);2005年09期

8 楊宗輝;周虔;;“檢警一體化”質(zhì)疑[J];法學(xué);2006年05期

9 蔣麗萍;趙愉;;檢察機(jī)關(guān)偵查權(quán)相關(guān)問題探析[J];法制與經(jīng)濟(jì)(中旬刊);2009年11期

10 滕騰;;法治視角下的偵查形式價值研究[J];法制與社會;2008年18期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 朱小芹;張云霄;;“兩化”建設(shè)引領(lǐng)反貪偵查工作七大變革[A];第八屆國家高級檢察官論壇論文集：偵查程序的修改與檢察工作應(yīng)對[C];2012年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 王文生;國家非公開行使權(quán)力的法治[D];中共中央黨校;2011年

2 金星;論誘惑偵查[D];吉林大學(xué);2004年

3 蔣開富;偵查策略正當(dāng)性原理[D];西南政法大學(xué);2006年

4 倪鐵;中國傳統(tǒng)偵查制度的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型[D];華東政法大學(xué);2008年

5 任惠華;法治視野下的偵查效益問題研究[D];西南政法大學(xué);2008年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李丹;偵查信息論[D];華東政法大學(xué);2010年

2 劉超;偵查辨認(rèn)制度研究[D];湘潭大學(xué);2010年

3 王宇敏;秘密偵查的程序性法律規(guī)制[D];華東政法大學(xué);2010年

4 張貴;職務(wù)犯罪偵查一體化機(jī)制研究[D];西南政法大學(xué);2010年

5 張衛(wèi);秘密偵查制度研究[D];中國政法大學(xué);2011年

6 王嫣;檢察引導(dǎo)偵查制度初探[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

7 祝贛娟;職務(wù)犯罪偵查一體化機(jī)制研究[D];西南政法大學(xué);2011年

8 柴瑞;偵查視角下的犯罪心理畫像研究[D];西南政法大學(xué);2011年

9 杜志輝;利用影響力受賄犯罪的偵查取證問題研究[D];西南政法大學(xué);2011年

10 黃河;論偵查的安全價值[D];西南政法大學(xué);2011年

【二級參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 梅建明;;論反恐?jǐn)?shù)據(jù)挖掘[J];中國人民公安大學(xué)學(xué)報;2007年02期

2 趙科;;大數(shù)據(jù)時代的警務(wù)信息工作探討[J];武警學(xué)院學(xué)報;2013年09期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 袁忍強(qiáng);;金融危機(jī)背景下的金融監(jiān)管及其發(fā)展趨勢——金融法的現(xiàn)在和未來[J];法學(xué)雜志;2012年07期

2 徐冬華;芻議金融信息正負(fù)反饋量的控制[J];地方政府管理;1994年01期

3 盧中原;只有懂金融 才能防風(fēng)險[J];w攣胖蕓，

本文編號：1010903