近年來,伴隨著比特幣的誕生,數(shù)字貨幣及其底層技術(shù)——區(qū)塊鏈逐步走入社會視野。新興事物的出現(xiàn)同時帶來大量犯罪行為,偽數(shù)字貨幣傳銷犯罪便是近年來呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢的網(wǎng)絡(luò)犯罪。犯罪分子以數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭,以偽數(shù)字貨幣為標(biāo)的物進(jìn)行非法傳銷,犯罪受害人數(shù)眾多、涉案資金數(shù)額大、涉案地域廣,僅近四年刑事判決書數(shù)據(jù)顯示,共有337名傳銷頭目被判刑,涉案資金100.61億,涉案人數(shù)1565.36萬人次。但面對愈加嚴(yán)峻的犯罪形勢,偵查部門常陷入被動狀態(tài),學(xué)界關(guān)于此案偵查研究的匱乏也導(dǎo)致未能有效指導(dǎo)偵查實踐。本研究以深入了解犯罪、明晰偵查困境、制定針對性的偵查對策為目的,以偵查學(xué)理論為基礎(chǔ),經(jīng)過對文獻(xiàn)的系統(tǒng)回顧、經(jīng)偵部門的實地調(diào)研、刑事判決書中的個案研究,對偽數(shù)字貨幣傳銷犯罪進(jìn)行如下方面研究:第一部分提出了研究背景,進(jìn)行了文獻(xiàn)回顧,闡述了研究方法。第二部分對犯罪的概念進(jìn)行了界定,描述了犯罪發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)此類犯罪具有以數(shù)字貨幣技術(shù)與高額返利為噱頭誘騙投資者,入門費、拉人頭與層級團(tuán)隊計酬,組織化、專業(yè)化、微傳銷化,傳播速度極快、再生能力強(qiáng),演變階段性規(guī)律明顯的特征。第三部分進(jìn)行了適用法律分析,梳理了關(guān)于傳銷... 

【文章來源】：中國人民公安大學(xué)北京市

【文章頁數(shù)】：70 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

中國知網(wǎng)檢索“數(shù)字貨幣”以來引發(fā)的嚴(yán)重犯罪行為

圖 2 中國知網(wǎng)檢索“網(wǎng)絡(luò)傳銷”法[1]進(jìn)行了系統(tǒng)研究，做出了突出貢獻(xiàn)。雖然目前關(guān)于網(wǎng)絡(luò)傳銷及其偵查的研究已經(jīng)有了一定基礎(chǔ)，但仍存在本質(zhì)痛點。原因在于網(wǎng)絡(luò)傳銷有多種模式，如“消費返利”、“數(shù)字貨幣”、“投資理財”、“慈善”、“扶貧”、“軍民融合”等類型，學(xué)界關(guān)于網(wǎng)絡(luò)傳銷的研究往往會突出共性、忽略個性，就網(wǎng)絡(luò)傳銷的整體犯罪表現(xiàn)、偵查難點和對策進(jìn)行研究，但這樣一方面學(xué)者會把較為了解的某一類網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查歸納成為整體網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查，其不具有代表性；另一方面過于突出共性會導(dǎo)致研究浮于表面，過于側(cè)重邏輯論證與范式移植，缺少來自實務(wù)個案的補充，導(dǎo)致其研究大而全，研究結(jié)果很難適用任何一類顯著的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。這也導(dǎo)致在網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵查的文獻(xiàn)中，對于具體類型傳銷案件的偵查描述一筆帶過，更鮮有提到偽數(shù)字貨幣傳銷案件。在著作《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查》[2]、《經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)》[3]、《經(jīng)濟(jì)犯罪偵查對策新解》[4]、《經(jīng)濟(jì)犯罪偵查查研究綜述》[5]中均不同程度提到了網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵查，為此類案件偵查研究提供了理論基礎(chǔ)。著作《網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查》[6]中第 17 章對網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪構(gòu)成、類型、特點、法[1]宮路,丁力.網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查研究[J].遼寧警專學(xué)報,2008(01).

中國人民公安大學(xué)碩士學(xué)位論文謹(jǐn)?shù)母拍疃x，考慮到我國政府文件、新聞媒體的通實踐意見。在本文研究中，我們將采用我國大數(shù)據(jù)戰(zhàn)示，即電子貨幣是法幣的電子化，如銀行卡、網(wǎng)銀、電擬貨幣指沒有實物形態(tài)的貨幣，包括電子貨幣與數(shù)字網(wǎng)絡(luò)虛擬性，由網(wǎng)絡(luò)運營商提供、發(fā)行，并應(yīng)用于網(wǎng)指基于密碼學(xué)和 P2P 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，由計算機(jī)程序產(chǎn)生，型貨幣。[5]目前政府文件、新聞報道中出現(xiàn)的“虛擬一部分是狹義的虛擬貨幣。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3383783