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深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司關(guān)于2015年年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價(jià)格及發(fā)

（原標(biāo)題： ）

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價(jià)格由49.01元/股調(diào)整為19.52元/股。

2、本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量由不超過19,383,800股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過48,668,033股（含本數(shù)）。

一、本次非公開發(fā)行A股股票的方案及發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量調(diào)整的原因說明

深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年11月10日召開了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、于2015年11月26日召開了2015年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。根據(jù)本次公司非公開發(fā)行股票的方案，公司募集資金總額不超過95,000萬元，發(fā)行股份的數(shù)量不超過19,383,800股，公司本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告日（即2015年11月11日）。本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的90%，即49.01元/股。

2016年5月20日，公司2015年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2015年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本及利潤分配預(yù)案》，以公司披露利潤分配方案時(shí)總股本150,658,958股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.1元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利31,638,381.18元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本225,988,437股。因此，按照中國證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行除息、除權(quán)處理。

除前述2015年年度權(quán)益分派外，定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量將再作相應(yīng)調(diào)整。

二、公司2015年度權(quán)益分派方案及實(shí)施情況

公司2016年5月20日召開2015年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2015年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本及利潤分配預(yù)案》，，以公司披露利潤分配方案時(shí)總股本150,658,958股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.1元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利31,638,381.18元（含稅），同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本225,988,437股。

因公司激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的授予條件已經(jīng)成就并向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，公司總股本增至150,718,958股。按照“現(xiàn)金分紅金額、送紅股金額、轉(zhuǎn)增股本金額固定不變”的原則，公司按最新股本計(jì)算2015年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本150,718,958股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.099164元人民幣；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增14.994028股。此次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司的股本總數(shù)為376,707,385股。

公司于2016年7月4日發(fā)布了《2015年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（2016-037號(hào)），此次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2016年7月8日，除權(quán)除息日為2016年7月11日。

三、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

根據(jù)公司董事會(huì)和股東大會(huì)相關(guān)決議，公司2015年權(quán)益分派方案實(shí)施完畢后，對(duì)公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

（一）發(fā)行價(jià)格的調(diào)整

本次非公開發(fā)行A股股票的價(jià)格由不低于49.01元/股調(diào)整為不低于19.52元/股。

具體計(jì)算如下：調(diào)整后的發(fā)行價(jià)=（調(diào)整前的發(fā)行價(jià)-每股現(xiàn)金紅利）÷（1+每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)）=（49.01-0.2099164）÷（1+1.4994028）=19.52元/股。

（二）發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量由不超過19,383,800股調(diào)整為不超過48,668,033股。

具體計(jì)算如下：調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量=募集資金總額÷調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格=9,500,000,000÷19.52元/股=48,668,033股。

除上述調(diào)整外，公司本次非公開發(fā)行方案的其他事項(xiàng)均無變化。

特此公告。

深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司

董事會(huì)

2016年7月12日

本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng) 責(zé)任編輯：王曉易_NE0011

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