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湖北京山輕工機械股份有限公司
2015年度股東大會決議公告

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　　證券代碼：000821    證券簡稱：京山輕機  公告編號：2016-20

　　湖北京山輕工機械股份有限公司

　　2015年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席的情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2016 年 5 月 18日（星期三）下午2:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 5 月 17日（星期二）至2016 年 5 月 18 日（星期三）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016 年 5 月 18日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2016 年 5月17 日（星期二）15:00至 2016年 5月18日（星期三）15:00 期間的任意時間。

　　2、召開地點：湖北省京山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)輕機工業(yè)園公司行政辦公樓二樓會議室。

　　3、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長李健先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　�。ǘ⿻h出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）3人，代表股份164,833,036股，占上市公司有表決權(quán)總股份的34.50%。

　　其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代理人共3人，代表股份164,833,036股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.50%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表股份0股，，占公司股份總數(shù)0％。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，見證律師。

　　二、提案審議情況

　　會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代理人對會議議案進行了審議，經(jīng)過逐項表決，通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2015年度董事會工作報告》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、審議通過了《2015年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、審議通過了《2015年度報告全文及摘要》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、審議通過了《2015年度財務(wù)決算報告》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、審議通過了《2015年度利潤分配預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　具體實施時間公司將另行通知。

　　6、審議通過了《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　表決結(jié)果：京山京源科技投資有限公司和孫友元先生回避表決，同意38,915,436股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計審計機構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　9、審議通過了《關(guān)于為子公司提供資金支持的議案》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　10、審議通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》；

　　表決結(jié)果：同意164,833,036股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0%。

　　其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　會議還聽取了公司獨立董事2015年度述職報告。

　　三、律師出具的法律意見

　�。ㄒ唬┞蓭熓聞�(wù)所名稱：湖北惠山律師事務(wù)所

　�。ǘ┞蓭熜彰� 伍清平 劉桂霞

　　（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會召集人資格合法有效，出席會議人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的湖北京山輕工機械股份有限公司二○一五年年度股東大會決議；

　�。ǘ┖被萆铰蓭熓聞�(wù)所關(guān)于湖北京山輕工機械股份有限公司二○一五年度股東大會的法律意見書。

　　湖北京山輕工機械股份有限公司

　　董    事    會

　　二〇一六年五月十八日

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