自2018年6月以來,P2P網(wǎng)貸行業(yè)興起了暴雷潮,問題平臺(tái)數(shù)量迅速增長(zhǎng),許多平臺(tái)涉嫌集資詐騙犯罪,其詐騙手段與科技相融合的新特點(diǎn)使得公安機(jī)關(guān)在偵查過程中產(chǎn)生了一些難點(diǎn),影響公安經(jīng)偵部門偵辦該類案件的效率。針對(duì)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集資詐騙案件表現(xiàn)出的新特點(diǎn)及偵查難點(diǎn),偵查部門必須采取不同于以往案件偵查的新方法。論文以P2P網(wǎng)貸平臺(tái)概念、運(yùn)作模式、發(fā)展概況為切入點(diǎn),總結(jié)出P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集資詐騙犯罪的概念,通過結(jié)合司法實(shí)踐中的相關(guān)案例與現(xiàn)有的研究成果進(jìn)一步分析、整理、總結(jié)出P2P網(wǎng)貸集資詐騙犯罪案件的特點(diǎn)及偵查難點(diǎn),并針對(duì)性的提出P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集資詐騙犯罪案件的具體偵查方法。本論文分為四部分進(jìn)行闡述:第一部分結(jié)合P2P網(wǎng)貸平臺(tái)概念、在我國的主要運(yùn)作模式與發(fā)展概況詮釋了P2P網(wǎng)貸平臺(tái)及P2P網(wǎng)貸集資詐騙犯罪基本概念。第二部分主要探討P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集資詐騙犯罪有著涉案金額大、涉及人數(shù)多、跨地域覆蓋范圍廣;犯罪手段新穎,迷惑性強(qiáng);人員專業(yè)化,平臺(tái)正規(guī)化、隱蔽性強(qiáng);電子數(shù)據(jù)多,取證難等方面的特點(diǎn)。第三部分通過廣泛閱讀現(xiàn)有的文獻(xiàn),融合司法實(shí)踐中的案例,提煉總結(jié)出P2P網(wǎng)貸集資詐騙案件偵查中存在定性和介入時(shí)機(jī)...

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
1 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集資詐騙犯罪概述
    1.1 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)概念
    1.2 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)在我國的主要業(yè)務(wù)運(yùn)作模式
        1.2.1 資金中介模式
        1.2.2 債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式
        1.2.3 擔(dān)保融資模式
        1.2.4 線上線下模式
    1.3 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)在我國發(fā)展概況
        1.3.1 我國P2P網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展歷程
        1.3.2 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)量
    1.4 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集資詐騙犯罪概念
        1.4.1 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集資詐騙犯罪主體
        1.4.2 “非法占有為目的”的認(rèn)定
        1.4.3 使用詐騙方法進(jìn)行非法集資
2 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集資詐騙犯罪案件特點(diǎn)
    2.1 涉案金額大,涉案人數(shù)多,跨地域覆蓋范圍廣
        2.1.1 涉案金額大,資金往來復(fù)雜
        2.1.2 受害人數(shù)眾多,社會(huì)危害性大
        2.1.3 案件跨地域性強(qiáng),影響范圍更為廣泛
    2.2 犯罪手段新穎,迷惑性強(qiáng)
        2.2.1 平臺(tái)虛構(gòu)標(biāo)的,許諾“高利回報(bào)”
        2.2.2 虛構(gòu)平臺(tái)信息迷惑投資人
        2.2.3 平臺(tái)非法設(shè)立資金池實(shí)施集資詐騙
        2.2.4 借款人和平臺(tái)虛構(gòu)借款信息非法募集資金
        2.2.5 設(shè)立偽平臺(tái)實(shí)施集資詐騙
    2.3 人員專業(yè)化,平臺(tái)正規(guī)化,隱蔽性強(qiáng)
    2.4 線上線下共同運(yùn)營,電子數(shù)據(jù)多
    2.5 多數(shù)涉案平臺(tái)運(yùn)營時(shí)間短
3 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集資詐騙犯罪案件偵查難點(diǎn)
    3.1 案件定性和介入時(shí)機(jī)難以把握
        3.1.1 案件定性難
        3.1.2 介入時(shí)機(jī)難以把握
    3.2 電子數(shù)據(jù)規(guī)模大,取證難度高
        3.2.1 電子數(shù)據(jù)種類多,數(shù)據(jù)采集難
        3.2.2 電子數(shù)據(jù)分析審查難
    3.3 追贓挽損難,維穩(wěn)壓力大
        3.3.1 追贓難度大
        3.3.2 維穩(wěn)壓力大
4 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)集資詐騙犯罪案件偵查方法
    4.1 鼓勵(lì)舉報(bào),合理處置警情
        4.1.1 鼓勵(lì)群眾舉報(bào),設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度
        4.1.2 警情登記與核查處置
    4.2 展開立案審查,認(rèn)定案件性質(zhì)
        4.2.1 全面審查平臺(tái)相關(guān)信息
        4.2.2 認(rèn)定案件性質(zhì),深度經(jīng)營案件
    4.3 全面收集電子數(shù)據(jù),開展資金流向分析
        4.3.1 扣押存儲(chǔ)介質(zhì),規(guī)范提取和審查電子數(shù)據(jù)
        4.3.2 充分運(yùn)用數(shù)據(jù)和技術(shù)開展資金流向分析
    4.4 全方位收集犯罪證據(jù),摸清全案事實(shí)
        4.4.1 詳細(xì)詢問投資人和證人
        4.4.2 及時(shí)收集與案件相關(guān)的物證書證
        4.4.3 查詢銀行資金流水明細(xì)
        4.4.4 查詢平臺(tái)賬簿、會(huì)計(jì)資料
        4.4.5 控制與訊問犯罪嫌疑人,補(bǔ)充固定證據(jù)
    4.5 追繳涉案財(cái)物,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定
        4.5.1 完善追贓機(jī)制,加大追繳力度
        4.5.2 精準(zhǔn)把握介入時(shí)機(jī),及時(shí)查控涉案資產(chǎn)
        4.5.3 穩(wěn)定投資群眾,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
在學(xué)研究成果
致謝



本文編號(hào)：3910340