本文關(guān)鍵詞：我國反洗錢法律制度的立法完善建議　出處：《內(nèi)蒙古大學》2017年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：洗錢是一種極其嚴重的刑事犯罪活動,被看作是經(jīng)濟社會發(fā)展過程中的阻礙因素,同時,近年來隨著毒品犯罪、恐怖活動犯罪等上游犯罪行為類型、形式的不斷豐富,對社會的整體和諧穩(wěn)定帶來了消極的影響。在《刑法》中對洗錢罪的犯罪構(gòu)成、刑事責任進行了明確的規(guī)定,我國針對洗錢行為專門制定了單行法律《反洗錢法》以及其他相關(guān)的法律法規(guī),但是相對于國外反洗錢法律制度的完善程度來看,我國反洗錢法律制度在建立完善上還存在著諸多的缺陷。這些法律制度的缺失都對打擊洗錢行為造成了極為不利的影響,也直接對社會的穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生了消極的影響。為了了解我國反洗錢的立法現(xiàn)狀,對其中的不足進行完善,以實現(xiàn)我國社會經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。本文在研究中以完善我國反洗錢立法為目標進行分析,在研究中主要使用了文獻綜述法、定性分析法、系統(tǒng)分析法、比較分析法等多種研究方法。在理論分析與現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上,提出了我國反洗錢法律制度立法應(yīng)該從刑事立法、行政立法與金融立法完善等方面入手加以改進。通過本文的研究可以看出,反洗錢在立法上的完善并不是一朝一夕的工作,必須要結(jié)合我國立法的現(xiàn)狀、參照世界主要國家與地區(qū)的相關(guān)立法現(xiàn)狀,對我國反洗錢立法進行全面的改進。因此,本文在研究中充分總結(jié)了聯(lián)合國、金融行動特別工作組、美國、英國等國際組織和國家的立法現(xiàn)狀,從中獲取了豐富的經(jīng)驗,得到了充實的思考,這也是本文研究的創(chuàng)新點。
[Abstract]:Money laundering is an extremely serious criminal activity, which is regarded as an obstacle factor in the process of economic and social development. At the same time, in recent years, with the drug crime, terrorist activities and other upstream types of crime. The continuous enrichment of the form has brought negative impact to the overall harmony and stability of the society. In the Criminal Law, the constitution of the crime of money laundering and the criminal responsibility have been clearly stipulated. China has formulated a separate law "Anti-Money-Laundering Law" and other relevant laws and regulations for money laundering, but compared with the perfection of foreign anti-money laundering legal system. There are still many defects in the establishment and perfection of anti-money laundering legal system in our country. The absence of these legal systems has a very negative impact on the fight against money laundering. It also has a negative impact on the stable development of society. In order to understand the current situation of anti-money laundering legislation in China, the deficiencies are improved. In order to realize the stable development of our country's society and economy, this paper aims at perfecting the legislation of anti-money laundering in our country. In the research, we mainly use literature review method, qualitative analysis method and systematic analysis method. On the basis of theoretical analysis and current situation analysis, the author puts forward that the legislation of anti-money laundering legal system in our country should be legislated from the criminal law. Through the study of this paper, we can see that the perfection of anti-money laundering legislation is not a one-day work, we must combine the current situation of legislation in our country. Referring to the relevant legislation status of major countries and regions in the world, the anti-money laundering legislation in China has been comprehensively improved. Therefore, this paper fully summarizes the United Nations, the Financial Action Task Force, the United States in the study. The legislative status of Britain and other international organizations and countries has gained rich experience and got substantial thinking, which is also the innovation of this paper.
【學位授予單位】：內(nèi)蒙古大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：D922.281

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本文編號：1391933