發(fā)布時(shí)間：2017-09-12 16:05

  本文關(guān)鍵詞：湖北地區(qū)洗錢案例實(shí)證分析

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【摘要】：通過對(duì)湖北地區(qū)30個(gè)洗錢案例從犯罪主體基本特征及洗錢類型、洗錢方式、洗錢風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析研究,總結(jié)出湖北地區(qū)主要洗錢手法、類型和特征,并針對(duì)湖北地區(qū)洗錢風(fēng)險(xiǎn)特征,提出了完善相關(guān)立法的建議和有效開展反洗錢工作的控制措施。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行武漢分行;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 案例
【基金】：中國(guó)人民銀行武漢分行2011年重點(diǎn)研究課題項(xiàng)目
【分類號(hào)】：D917;F832.2
【正文快照】： 一、案例的統(tǒng)計(jì)分析(一)犯罪主體的基本特征這里犯罪主體是指實(shí)施洗錢行為的自然人和單位。樣本案例中共涉及286個(gè)犯罪主體,其中,犯罪主體為自然人的有253個(gè),犯罪主體為單位的有33個(gè)。1.犯罪人員的基本情況。根據(jù)收集的刑事判決書和起訴意見書,較詳細(xì)地掌握了樣本案例中115個(gè)

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本文編號(hào)：838175