【摘要】： 金融犯罪在全球化的背景下發(fā)生了顯著變化,如果仍然采用傳統(tǒng)的方式加以規(guī)制和處理,則將無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督和控制的效果。因?yàn)槿蚧内厔?shì)不僅使得金融資本的力量不斷壯大,也使得對(duì)其監(jiān)管更為艱難,而同時(shí)又由于缺乏國(guó)際協(xié)調(diào)和專門的獨(dú)立機(jī)構(gòu)的運(yùn)作,使得對(duì)其處罰等方面也無(wú)法有效得以實(shí)現(xiàn),所以產(chǎn)生了令世界各國(guó)都很頭疼的金融恐怖主義犯罪。本文僅就其中的洗錢犯罪予以分析,意在解析洗錢罪的同時(shí),指出該罪的一些構(gòu)成特點(diǎn)及學(xué)理與實(shí)務(wù)界存在的缺陷,以期改善立法司法,加強(qiáng)對(duì)洗錢罪的防控。 文章從認(rèn)識(shí)洗錢犯罪開(kāi)始寫起,首先對(duì)什么是洗錢犯罪予以概述,包括其概念、特點(diǎn)、行為方式及危害等。緊接著研究了全球化的特點(diǎn),并立足于這一背景研究了洗錢行為的新的發(fā)展變化,意在說(shuō)明,在全球化的過(guò)程中,洗錢行為可能更加隱蔽,同時(shí)還具有跨行業(yè)性和跨國(guó)際性的特征,因此需要一個(gè)國(guó)際社會(huì)層面的聯(lián)合互動(dòng)機(jī)制來(lái)制約與防范洗錢行為。并與此同時(shí)重點(diǎn)介紹了國(guó)際、國(guó)內(nèi)社會(huì)面對(duì)洗錢行為的猖獗與泛濫所采取的應(yīng)對(duì)措施,主要目的在于從立法層面進(jìn)行橫面對(duì)比,以便我們從中找到差距,借鑒國(guó)際社會(huì)在反洗錢方面的先進(jìn)立法經(jīng)驗(yàn),取長(zhǎng)補(bǔ)短。文章的最后一部分是本文的重中之重,旨在結(jié)合我國(guó)新施行的《反洗錢法》,提出一些有關(guān)防控和制裁洗錢犯罪的對(duì)策設(shè)想,以期引發(fā)人們對(duì)現(xiàn)有相關(guān)法律的進(jìn)一步完善的思考。 本文給出了大連海事大學(xué)碩士學(xué)位論文的寫作規(guī)范和排版格式要求。文中格式可作為編排學(xué)位論文的格式模板,供研究生參考使用。
【學(xué)位授予單位】：大連海事大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號(hào)】：D917

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8 周紀(jì)蘭;;簡(jiǎn)論洗錢犯罪問(wèn)題[A];犯罪學(xué)論叢（第二卷）[C];2004年

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本文編號(hào)：2535153