【摘要】：洗錢犯罪是指明知是非法所得和非法收益，，而以各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，并試圖通過偽裝使之合法化的特定行為。各國對洗錢犯罪范圍的界定是不完全相同的。我國對洗錢犯罪的具體范圍作了限制性規(guī)定，將其嚴格限制在毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪和走私犯罪范圍之內(nèi)。洗錢犯罪破壞金融秩序，易造成金融風險；擾亂國家的經(jīng)濟秩序，并易造成對國家經(jīng)濟市場的干擾與破壞；干擾正常的司法活動，使犯罪分子逃避法律追究和制裁；為新的犯罪積累資本，并繼續(xù)破壞社會秩序。對洗錢犯罪進行有效控制，首先應確立一個正確的戰(zhàn)略方針，即防范為先，控制為主，打擊為補，合作為輔；還應建立專項立法；建立金融系統(tǒng)內(nèi)部的有效防范機制；注意加強控制洗錢犯罪的國際合作；加強對洗錢犯罪的偵查與打擊力度。
[Abstract]:The crime of money laundering refers to the specific act of concealing its source and nature by disguising it in various ways, knowing that it is illegal and illegal proceeds, and trying to legitimize it by camouflage. The definition of the scope of money-laundering crime is not exactly the same in various countries. In our country, the specific scope of money laundering crime is restricted, and it is strictly limited to drug crime, triad organized crime and smuggling crime. The crime of money laundering destroys the financial order and easily causes financial risks, disrupts the economic order of the country, and easily interferes with and destroys the national economic market, interferes with normal judicial activities, and enables criminals to evade legal investigation and sanctions. Accumulate capital for new crimes and continue to undermine social order. In order to effectively control the crime of money laundering, we should first establish a correct strategic policy, that is, prevention first, control first, crackdown as supplement, cooperation as auxiliary, special legislation should also be established, and an effective preventive mechanism within the financial system should be established. Attention should be paid to strengthening international cooperation in the control of money-laundering crimes and strengthening the investigation and crackdown on money-laundering crimes.
【作者單位】： 蘇州大學法學院
【分類號】：D917

【共引文獻】

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本文編號：2494144