【相似文獻(xiàn)】

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1 李,柯葛壯;東歐和原蘇聯(lián)的洗錢活動(dòng)[J];國(guó)外社會(huì)科學(xué)文摘;1994年01期

2 ;警方動(dòng)態(tài)[J];人民公安;1995年24期

3 章明;打擊洗錢:世界聯(lián)手行動(dòng)[J];國(guó)際展望;1996年04期

4 陳新元;國(guó)際社會(huì)反洗錢[J];人民論壇;1996年09期

5 黃風(fēng);向洗錢張開(kāi)法網(wǎng)──記第4次亞太地區(qū)洗錢問(wèn)題研討會(huì)[J];中國(guó)司法;1997年05期

6 王春旺;芻議洗錢犯罪[J];河南公安高等�？茖W(xué)校學(xué)報(bào);1998年06期

7 張照東;香港防止洗錢法制簡(jiǎn)介[J];律師世界;1998年07期

8 閻萌;香港對(duì)洗錢活動(dòng)的監(jiān)管及其啟示[J];港澳經(jīng)濟(jì);1998年05期

9 潘舫;近年來(lái)洗錢犯罪研究綜述[J];四川警官高等�？茖W(xué)校學(xué)報(bào);1998年01期

10 劉毅;反洗錢領(lǐng)域的國(guó)際合作[J];武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版);1999年02期

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1 馬越乾;洗錢的“好日子”沒(méi)幾天啦[N];國(guó)際金融報(bào);2000年

2 廖新軍;瑞士銀行業(yè)日益“開(kāi)放”[N];國(guó)際金融報(bào);2000年

3 駐瑞士使館經(jīng)商處;GAFI公布“洗錢”黑名單[N];國(guó)際商報(bào);2000年

4 記者 孫健;堵住“黑錢”任重道遠(yuǎn)[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2000年

5 記者 任振強(qiáng);拒絕匿名帳戶 洗錢天堂關(guān)門[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2000年

6 匹茲堡大學(xué)國(guó)際安全研究教授 菲爾·威廉姆斯;集團(tuán)犯罪與網(wǎng)絡(luò)犯罪[N];法制日?qǐng)?bào);2001年

7 林小春;英國(guó)制定反恐怖法案[N];法制日?qǐng)?bào);2001年

8 駐法國(guó)使館經(jīng)商處;歐各國(guó)聚焦反洗錢法[N];國(guó)際商報(bào);2001年

9 喻敬明;反洗錢全球行動(dòng)[N];金融時(shí)報(bào);2001年

10 陳小林;反洗錢，，我們不再遲疑[N];金融時(shí)報(bào);2001年

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1 蘇寧雋;洗錢犯罪若干問(wèn)題研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2000年

2 郭偉;洗錢罪研究[D];四川大學(xué);2003年

3 鐘嵐;洗錢犯罪問(wèn)題研究[D];四川大學(xué);2003年

4 鄒蜀寧;中國(guó)反洗錢問(wèn)題探析[D];中國(guó)海洋大學(xué);2003年

5 劉慧;論我國(guó)的洗錢罪及其立法完善[D];湘潭大學(xué);2003年

6 張焱;知識(shí)發(fā)現(xiàn)在金融反洗錢領(lǐng)域中的應(yīng)用研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2004年

7 楊紅玉;反“洗錢”與中國(guó)金融監(jiān)管制度研究[D];河北大學(xué);2004年

8 肖慧鵬;論銀行業(yè)反洗錢的立法完善[D];湖南大學(xué);2004年

9 李淑敏;洗錢活動(dòng)及防治對(duì)策之研究[D];暨南大學(xué);2003年

10 龔治國(guó);我國(guó)反洗錢問(wèn)題研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2004年