本文選題：網(wǎng)絡(luò)銀行　切入點(diǎn)：洗錢　出處：《金融研究》2001年11期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：洗錢犯罪是以利用金融服務(wù)為其核心的。網(wǎng)絡(luò)銀行的出現(xiàn) ,SWIFT系統(tǒng)、智能卡、電子現(xiàn)金等新技術(shù)的應(yīng)用 ,便利社會(huì)的同時(shí) ,也為洗錢犯罪提供了新的手段。完善銀行的內(nèi)部管理機(jī)制 ,建立相應(yīng)的法律制度 ,運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘等人工智能技術(shù) ,進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)際協(xié)作 ,綜合治理 ,才能從根本上減少并預(yù)防洗錢犯罪的發(fā)生。
[Abstract]:The use of financial services is the core of the crime of money laundering. The emergence of Internet banking, the emergence of Swift systems, smart cards, electronic cash and other new technologies to facilitate the application of society at the same time, It has also provided a new means for money laundering crimes. It has improved the internal management mechanism of banks, established corresponding legal systems, applied artificial intelligence techniques such as data mining, and further strengthened international cooperation and comprehensive management. In order to fundamentally reduce and prevent the occurrence of money laundering crime.
【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 河海大學(xué)法律系
【分類號(hào)】：D917

【共引文獻(xiàn)】

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