發(fā)布時間：2018-02-21 08:23

  本文關(guān)鍵詞： 反洗錢機(jī)制 洗錢犯罪 機(jī)制研究 運(yùn)作方式 政治因素 上游犯罪 中國人民銀行廣州分行 經(jīng)濟(jì)因素 可疑交易 成本和收益　出處：《南方金融》2004年08期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：反洗錢是新《中國人民銀行法》賦予中國人民銀行新的職責(zé)之一,但如何借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并針對我國洗錢犯罪的形式和特征,構(gòu)建一個科學(xué)高效的反洗錢機(jī)制,是當(dāng)前亟待加強(qiáng)研究的新課題。最近,本刊編輯部和中國人民銀行廣州分行反洗錢籌備組特地邀請學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界的相關(guān)權(quán)威人士就如何做好反洗錢這項(xiàng)工作進(jìn)行了探討,現(xiàn)刊出有關(guān)成果以饗讀者。
[Abstract]:Anti-money laundering is one of the new responsibilities entrusted to the people's Bank of China by the New Law of the people's Bank of China. However, how to learn from the advanced experience of foreign countries and to build a scientific and efficient anti-money laundering mechanism in view of the forms and characteristics of the crime of money laundering in our country. It is a new topic that needs to be studied urgently. Recently, the editorial department of our journal and the preparation group of the Guangzhou Branch of the people's Bank of China specifically invited relevant authoritative figures from the academic and practical circles to discuss how to do a good job in anti-money laundering work. The relevant results are now published for the reader.
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心
【分類號】：D917.6

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本文編號：1521474